МВФ предложил России рассекретить часть бюджетных расходов»

Гендиректора «Рустави 2» уволили после решения ЕСПЧ»

Страны G7 увидели угрозу в криптовалюте Facebook»

В Германии завели уголовное дело из-за пропажи двух россиянок»

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей»

Arrow
Arrow
Slider

«Богатый, русский и ранее судимый — это все равно что «отмывает деньги мафии»

«Уикенды в Монте-Карло, полеты на вертолете, помпезные вечеринки с фейерверками в финале, эксклюзивный коттедж на Мальорке рядом с новоприобретенным отелем — так жилось россиянину Александру Романову и его семье в Испании, пока в декабре 2013-го его не арестовали», — пишет ABC. «На него работали адвокатское бюро и управляющий делами, помогая обманывать Налоговое управление и Управление социального обеспечения», — утверждают журналисты Крус Морсильо и Пабло Муньос. «Антикоррупционная прокуратура обвиняет его, его жену, тестя и тещу в переводе в нашу страну более 14 млн евро — средств, которые шли от московской «Таганской» ОПГ — с целью отмывания этих денег здесь; обвинение просит дать ему 17 лет тюрьмы и оштрафовать его на 40 млн», — говорится в статье.

Во вторник в Пальме-де-Мальорка возобновится суд над Романовым и еще 11 обвиняемыми, которым угрожают, в общей сложности, 76 лет тюрьмы и 165 млн евро штрафа. Собственно, первое заседание уже состоялось. На нем адвокат ответчика Кристобаль Мартелл «приложил все свое упорство, чтобы дискредитировать следствие», считают авторы. Мартелл уверял в суде, что права Романова были нарушены, когда Управление информации Гражданской гвардии прослушивало его телефон. Адвокат иронично заявил: «Русский, который привез в Испанию деньги, а в свое время имел судимость: ага, отмывание денег». «Давайте, мол, прослушаем телефон русского и подождем: что-нибудь да всплывет», — добавил адвокат, подразумевая мотивы правоохранителей.

Издание утверждает: «В своей стране Александр Романов отсидел 3,6 года за то, что завладел неким предприятием путем обмана и применения насилия (за «рейдерский захват») и является активным членом «Таганской» ОПГ, которая обосновалась в Москве с 90-х годов и специализируется на «рейдерских захватах», банковских аферах, вымогательстве и заказных убийствах соперников. По версии прокуратуры, в 2010 году он переносит в Испанию ту же преступную схему, которую использует в России: создает разветвленную сеть фирм и постоянную группу лиц, которые консультируют его и выполняют его приказы, дабы скрыть происхождение денег и деятельность в его стране и продолжить эту деятельность в Испании».

Авторы перечисляют граждан разных государств, которые, по версии следствия, участвовали в преступной схеме в Испании. «Первоначальным и основным способом отмывания грязных денег были приобретение и реконструкция отеля Mar y Pins в Пегере и жилого дома, который к нему примыкает», — говорится в статье.

Источник: Иностранная пресса
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru