Президент Украины ввел санкции против соратника кума Путина и трех его телеканалов

Борис Джонсон назвал приговор Навальному «чистой трусостью»

Неизвестные хакеры атаковали Минэнерго и управление ядерной безопасности США»

Глава ЕК заявила, что между ЕС и Лондоном остаются большие разногласия»

Недалеко от Парижа захвачены заложники, есть пострадавшие»

Arrow
Arrow
Slider

Браудер обвинил австралийские банки в отмывании миллионов долларов, похищенных в России»

Браудер обвинил австралийские банки в отмывании миллионов долларов, похищенных в России" />

Браудер обвинил австралийские банки в отмывании миллионов долларов, похищенных в России" />

Браудер обвинил австралийские банки в отмывании миллионов долларов, похищенных в России" />

 

 
 

Браудер обвинил австралийские банки в отмывании миллионов долларов, похищенных в России" />

 

 
 

В мошеннической схеме по отмыванию незаконных доходов, полученных в России, которую вскрыл юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, были задействованы крупнейшие банки Австралии. Об этом заявил в программе Sunday Night на австралийском канале Australian Channel Seven основатель фонда Уильям Браудер.

По его словам, информацию об этом ему передал за несколько лет до смерти российский бизнесмен Александр Перепиличный</u>. Он рассказал Браудеру, что сам выступал посредником при осуществлении некоторых из этих незаконных переводов, и предоставил доказательства, в том числе банковские бумаги, корпоративные документы.

Из этих отчетов следует, что в общей сложности на 11 иностранных счетов в австралийских банках было переведено 4,7 миллиона австралийских долларов (3,5 млн долларов США). Получателями этих средств выступили как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся производством алюминия, экспортом овчины или специлизирующиеся на организации поездок в РФ.

Накаляется ссора Билла Браудера с Путиным из-за санкций

Большинство из этих компаний в настоящее время уже прекратили свое существование. Те же, кто еще работает, говорят, что платежи были законными и у них не было никаких причин для подозрений.

В числе банков, задействованных в переводе средств, оказались крупнейшие кредитные организации Австралии — ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB и HSBC. В некоторых из банков отказались давать комментарии по этому поводу, в других заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по борьбе с отмыванием денег и намерены содействовать властям в случае начала расследования.

Сам Браудер считает, что в банках проявили недостаточную бдительность при осуществлении переводов. «В принципе, никто не задавал никаких вопросов», — говорит он.

Глава фонда требует от австралийских властей начать расследование возможной связи местных банков с делом об отмывании средств. Для этого он передал все имеющиеся у него документы в австралийскую федеральную полицию и Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) — орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег.

Также Браудер рассчитывает, что Австралия присоединится к мерам против России, которые уже приняли другие страны. Так, США приняли так называемый «закон Магнитского», предусматривающий замораживание активов и введение запрета на въезд в страну в отношении ряда российских должностных лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти юриста Hermitage Capital в российском СИЗО. Позже аналогичные меры приняли Великобритания и Канада.

Источник: newsru

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru