На Украине возбудили дело после обвинения Порошенко в отмывании $300 млн»

У сотрудников Росреестра Дагестана нашли недвижимость на ₽20 млрд»

Осужденного в прошлом году на 5 лет экс-генерала СК отпустили из тюрьмы»

Глава правительства Украины подал заявление об отставке»

«Бесславный конец для премьер-министра»: иностранные СМИ об отставке Мэй»

Arrow
Arrow
Slider

Британский банкир создал фирму, которая, как утверждается, «использовалась Северной Кореей для продажи оружия»

Британский банкир, проживший около 20 лет в Северной Корее, создал секретную офшорную финансовую компанию, которая, как утверждается, использовалась пхеньянским режимом, чтобы облегчить торговлю оружием и расширить его разработки ядерных вооружений, утверждает The Guardian. Судя по документам, банкир Найджел Кауи «стоял за подставной фирмой Пхеньяна — DCB Finance Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах», — сообщают журналисты Джульетт Гарсайд и Люк Гардинг.

«Сам он говорит, что DCB Finance использовалась для законного бизнеса и что он не знал о каких-либо незаконных сделках», — пишет издание.

Кауи переехал в Северную Корею в 1995 году и позднее возглавил Daedong Credit Bank — первый в этой стране зарубежный банк. Он руководил консорциумом, который в 2006 году приобрел 70% банка.

«Летом 2006 года, вместе с высокопоставленным северокорейским чиновником Ким Чол-самом, он зарегистрировал на Британских Виргинских островах DCB Finance Limited, ответвление банка. Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca предоставила компании права юридического лица, хотя Северная Корея — очевидно, высоко рискованное место», — говорится в статье.

В 2013 году США наложили санкции на Daedong, DCB и Ким Чол-сама, утверждая, что банк оказывал «финансовые услуги» Korea Mining Development Corporation (торгующей оружием) и Tanchon Commercial Bank, которые попали в санкционный список за центральную роль в разработках ядерного оружия и ракет Северной Кореей.

«Как минимум, с 2006 года Daedong Credit Bank использовал свою подставную фирму DCB Finance Limited для совершения международных финансовых транзакций, дабы таким способом уклониться от проверок финансовых институтов, которые избегают деловых связей с Северной Кореей», — заявил Минфин США.

«Панамские документы» обнажают тот факт, что фирма Mossack Fonseca не заметила связи компаний Кауи с Северной Кореей, хотя он указал адрес в этой стране, подчеркивают авторы. Кауи зарегистрировал через Mossack Fonseca еще одну компанию Phoenix Commercial Ventures Limited, которая совместно с министерством культуры Северной Кореи производила компакт-диски и DVD-проигрыватели.

По словам автора, Mossack Fonseca лишь в 2010 году обнаружила, что имеет дело с северокорейскими организациями, и отказалась быть их агентом.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru