Зеленский назвал условия для воссоздания G8 с участием России»

Исследователи оценили количество свободных денег у россиян»

США договорились с «Талибаном» об условиях вывода войск из Афганистана»

Вторым погибшим в авиакатастрофе в Греции оказался сын сбежавшего банкира»

В Британии снимут сериал о захотевшем «сделать Россию великой» Путине»

Arrow
Arrow
Slider

ЦБ отозвал лицензию у одной из старейших брокерских компаний России»

Как сообщают «Ведомости», ЦБ отозвал лицензию у Rye, Man and Gor Securities (RMG) за проведение сомнительных операций и неоднократное нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. RMG, по мнению ЦБ, не соблюдала должным образом требований по идентификации клиентов.

RMG была основана в 1994 году Аршаком и Джеральдом Манасовыми, а также Алексеем Горячевым. За последние два года компания дважды меняла владельцев — сначала была продана британской компании Vesta Enterprices, а потом принадлежащей Андрею Горбатову кипрской компании Dayarona Trading Ltd.

Как отмечают «Ведомости», Горбатов намерен судиться с ЦБ. Владелец RMG уточняет, что Центробанк проводил проверку компании в августе 2015 года, однако ни акта ни каких-либо предписаний от него получено не было.

По информации двух источников «Ведомостей», близких к RMG, отзыв лицензии у брокерской компании мог быть связан с так называемыми зеркальными сделками, проведенными через российский офис Deutsche Bank. С 2012 года неустановленные лица незаконно выводили из России средства: в стране за рубли приобретались деривативы, которые через несколько секунд продавались в Лондоне за фунты стерлингов. Общий объем таких операций, по данным Bloomberg, мог составить $10 млрд.

Горбатов подтверждает, что Deutsche Bank был одним из основных контрагентов RMG, и подчеркивает, что никаких зеркальных сделок компания не видела. Владелец компании также уточняет, что RMG покупала у Deutsche Bank акции для своих контрагентов, поскольку банк предлагал конкурентоспособные цены на большие объемы бумаг, а ЦБ, в свою очередь, «видел эти операции». 
Источник: РБК
Делись новостью с социумом!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru