Подаренный Путиным Трампу мяч отдали на проверку спецслужбе»

Посол России рассказал о ходе переговоров по продаже С-400 Катару»

Киев ратифицировал соглашение для международного суда по катастрофе MH17″

Прощание с погибшим фигуристом Денисом Теном. Фоторепортаж»

Киев рассказал об обсуждении с Западом санкций против российских портов»

Стал известен список участников новой программы для будущих губернаторов»

Reuters узнал о просьбах нефтяников США к властям отказаться от санкций»

NYT узнала о секретной записи беседы Трампа о выкупе для модели Playboy»

Arrow
Arrow
Slider

ЦБ прокомментировал сообщения о праве банков не выдавать крупные вклады»

«Банки самостоятельно, в соответствии со своими правилами внутреннего «противолегализационного» контроля, определяют случаи реализации этого права и при необходимости могут запросить у клиента дополнительные сведения», — говорится в комментарии.

Во вторник, 29 марта, интернет-издание «Фонтанка» сообщило со ссылкой на выступление​ замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Ильи Ясинского, что «Центробанк летом 2016 года начнет требовать от банков, чтобы те запрашивали у клиентов «источник происхождения» денег».

Пресс-служба регулятора указывает, что соответствующая норма предусмотрена федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствует требованиям FATF.

«Банки не имеют права не возвращать деньги своим клиентам, согласно действующему законодательству. При этом еще с июня 2015 года банки получили право на определение источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов», — говорится в комментарии Центрального банка, который поступил в редакцию РБК.

Фото: Любовь Мишина для РБК

Банки не обязаны запрашивать у клиентов информацию об источниках доходов при выдаче крупных вкладов, сообщила пресс-служба ЦБ. Ранее СМИ сообщили, что банки получат такое право этим летом

​Банк России опроверг сообщения о том, что банки обязаны будут требовать с клиентов документы, подтверждающие «источник происхождения» денег и имущества для выдачи крупных вкладов.

Издание сообщало, что Банк России обяжет российские банки запрашивать у клиентов информацию об источниках средств при снятии или переводе более 1,5 млн руб.​ 
Источник: РБК
Делись новостью с социумом!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Эксперты прокомментировали...

Израиль нанёс авиаудары...

Путин прокомментировал...

Брифинг Минобороны России...

Владимир Путин проводит...

Жителей Фуа и Кефрая успешно...

Экспедиция «Большого шлема»:...

Игра в поддавки: противоречивые...

Из Сочи в Перу: как помочь...

PoliticKing. Курс непредсказуемого...

ArrowArrow
ArrowArrow
Slider
Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru Каталог сайтов Всего.RU Маникюр уход за ногтями