На Украине возбудили дело после обвинения Порошенко в отмывании $300 млн»

У сотрудников Росреестра Дагестана нашли недвижимость на ₽20 млрд»

Осужденного в прошлом году на 5 лет экс-генерала СК отпустили из тюрьмы»

Глава правительства Украины подал заявление об отставке»

«Бесславный конец для премьер-министра»: иностранные СМИ об отставке Мэй»

Arrow
Arrow
Slider

Евросоюз будет автоматически обмениваться информацией о владельцах офшоров

Евросоюз запускает проект по автоматическому обмену информацией о владельцах офшоров. Проект, предложенный главами Минфинов крупнейших экономик ЕС, поддержали все 28 членов объединения. Планируется составить «черный список» стран, не желающих сотрудничать.

Тема уклонения от уплаты налогов и «отмывания» денег с помощью офшорных компаний обсуждалась по следам разоблачений на основе «документов панамских». При этом вопрос не входил в повестку дня неформального заседания Совета министров экономики и финансов ЕС (Экофина) в Амстердаме, которое началось накануне.

О новой инициативе рассказал министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум. По его словам, тему обсуждали на совещании руководителей Центробанков и Минфинов стран в G20 в Вашингтоне. При этом пять стран — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция — выступили с инициативой об
автоматическом обмене данными о реальных владельцах активов. «Инициатива стала предметом согласия всех делегаций во время этого совещания, и 28 государств-членов ЕС присоединились к ней. 28 государств
будут участвовать в пилотном проекте по такому автоматическому обмену
данными о реальных владельцах», — цитирует главу Минфина Нидерландов «Интерфакс».

Заместитель председателя Еврокомиссии по проблематике евро Валдис Домбровскис заявил, что цель инициативы — борьба с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством. Еврокомиссия поможет реализовать это предложение, в частности, составить черный список стран, «не
желающих сотрудничать юрисдикций, а также определить необходимые контрмеры против них». Чиновник видит в этом для Европы «еще один способ сыграть лидирующую роль», и «такой
список станет первым этапом на пути к глобальному, всемирному списку».

По словам Дейсселблума, Евросоюз также готов расширить действие 4-й директивы против «отмывания» денег, которая изначально была предназначена, чтобы бороться с финансированием терроризма. Теперь, по его словам, европейские министры призывают Еврокомиссию подумать о других улучшениях, например, о допуске к регистру реальных владельцев активов, о взаимосвязи между национальными регистрами, о
развитии автоматического обмена информацией и других мерах.

Накануне в Панаме прошли очередные обыски в юридической фирме Mossack Фонсека, оказавшейся в центре громкого офшорного скандала после опубликованного на основе ее документов журналистского расследования об использовании офшоров. СМИ сообщили, что следователи покинули объект с мешками, переполненными пропущенными через шредер документами. В самой компании продолжают утверждать, что не ведут нелегальных операций.

Mossack Фонсека оказалась в центре скандала после того, как в начале апреля Международный консорциум журналистских расследований (из icij) обнародовал выдержки из 11,5 млн документов из архива компании с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчетам было дано название «Панамские документы». Из них следует, что Mossack Фонсека помогала клиентам деньги отмывать, избегать санкций и уходить от налогов.

Скандал вызвал широкий резонанс. Власти ряда стран выразили готовность расследовать случаи отмывания денег, а утечки привели к ряду резонансных отставок. В частности, свои посты покинули министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, министр промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория, глава Службы принудительного исполнения судебных актов Армении Михаил Погосян.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru