СМИ узнали о взятке следователям в $5 млн за освобождение Итальянца»

«Фонтанка» сообщила о задержании главы разведки Центра «Э» в Петербурге»

WADA ответила на расследование СКР против Родченкова»

Трамп заявил об отсутствии помощи от России в разрешении конфликта с КНДР»

Армена Джигарханяна госпитализировали из здания театра в Москве»

В Госкино Украины сообщили о запрете властей на показ «Матильды» в стране»

За что ФСБ задержала экс-руководителя службы безопасности Березовского»

«Маскировка проблемы»: о каких рисках предупредили эксперты Давоса»

Arrow
Arrow
Slider

Филиал Промсвязьбанка на Кипре обвинили в мошенничестве»

Кипрский филиал Промсвязьбанка обвинили в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — голландского предприятия United Investors Company B.V., Об этом узнал «Росбалт»

Новости сегодня

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Филиал Промсвязьбанка на Кипре получил уведомление о передаче в окружной суд города Никосии материалов уголовного дела, в котором он является главным обвиняемым, сообщает «Росбалт».

Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось издание, кредитная организация обвиняется в «мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — голландской компании United Investors Company B.V.».

Промсвязьбанк, как поясняет «Росбалт», по версии стороны обвинения, «вступил в сговор» с клиентом и должником банка — кипрской компанией Maxoton Holding Limited. При ее помощи кредитная организация, как уверено обвинение, должна была завладеть большинством акций производящего мясную продукцию ООО «Рамфуд», а также ООО «ООП Холдинг». Однако, пишет издание, представители банка уже пояснили сотрудникам правоохранительных органов и суду, что кредитной организации не известен конечный бенефициар этой сделки.

Первое заседание уголовной коллегии, как замечает «Росбалт», назначено на 29 сентября. В ходе него Промсвязьбанку, по информации издания, будет необходимо либо раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиться оправдания «в связи с недоказанностью обвинения».

Однако даже в последнем случае, по мнению юристов, отмечает издание, нельзя исключать принятия определенных санкции со стороны кипрского, а также российского регуляторов. При этом обвинительный приговор, как рассказали «Росбалту» юристы, в свою очередь, может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его руководства по еще более тяжкому обвинению — в отмывании средств, что, согласно кипрским законам, может повлечь 14 лет тюремного заключения.

Автор:
Евгения Маляренко.
Источник: РБК
Делись новостью с социумом!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Симоньян в интервью NBC:...

«Товарищ Мэннинг»: очередная...

Котик совершает конную...

«Медовая-то повкусней...

«Слабоват у нас левый протест...

Пиховшек: в Украину не...

Украина вновь закупит...

Украина получит американские...

Спивак: с законом о реинтеграции...

Вилкул: первый день мира...

ArrowArrow
ArrowArrow
Slider
Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru Каталог сайтов Всего.RU Маникюр уход за ногтями