Костин объяснил реакцию Путина на вопроc Fox о политических убийствах»

Трамп обвинил СМИ в попытке развязать войну с Россией»

СКР раскрыл содержание новой статьи УК за врачебные ошибки»

Путин предостерег от включения Украины и Грузии в НАТО»

Призер сочинской Олимпиады Денис Тен умер после нападения бандитов»

Единороссы объяснили свое отсутствие на голосовании за пенсионную реформу»

Путин призвал послов помнить о «могущественных силах» в США»

В Киеве не увидели вреда от возможных санкций со стороны России»

Arrow
Arrow
Slider

Глава Hermitage Capital подал уголовный иск против Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из РФ, узнала Financial Times»

Глава Hermitage Capital подал уголовный иск против Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из РФ, узнала Financial Times" />

Глава Hermitage Capital подал уголовный иск против Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из РФ, узнала Financial Times" />

Глава Hermitage Capital подал уголовный иск против Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из РФ, узнала Financial Times" />

 

 
 

Глава Hermitage Capital подал уголовный иск против Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из РФ, узнала Financial Times" />

 

 
 

Основатель и глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал уголовный иск против крупнейшего датского банка Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России. Об этом сообщает деловая газета Financial Times.

По ее данным, 22-страничный документ был подан Браудером государственному прокурору Дании по особо важным экономическим и интернациональным преступлениям в среду вечером, 11 июля.

В нем утверждается, что как минимум 190 счетов, открытых в банке, использовались для отмывания 203 млн долларов из российского бюджета в рамках хищения, раскрытого юристом фонда Сергеем Магнитским, говорится в статье, перевод которой публикует InoPressa.

Согласно иску Браудера, изначально в эстонском подразделении Danske были открыты 16 счетов подставных компаний. На них было переведено 203 млн долларов, связанных с хищением. Далее деньги с этих счетов были переведены на другие пять счетов в Danske. Затем между этими 21 счетами и другими 169 производились дальнейшие транзакции.

В заявлении Браудера утверждается, данные переводы были осуществлены в 2007-2015 годах. Оборот средств по этим счетам составил более 9 млрд долларов. С другого счета в Danske был осуществлен перевод денег, которые оказались на швейцарском счете, управляемом помощником Путина, говорится в иске.

Danske Bank — крупнейший банк Дании. В начале мая он подвергся критике в связи со скандалом с отмыванием денег посредством эстонского филиала организации. Управление по финансовому надзору страны сделало банку восемь внушений и столько же предписаний.

Основные претензии регулятора были связаны с «критическими недостатками» в организации деятельности Danske Bank, благодаря которым стало возможным совершение преступления, в причастности к которому подозревают сотрудников Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) и членов семьи президента России Владимира Путина.

Источник: newsru

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Главное от News Front 19.07.2018....

Cuomo: Trump’s tweet is admission he...

Chris Cuomo on Putin invite: This is like...

People of Montenegro laugh off Trump’s...

Ex-CIA chief on Trump-Putin summit: I feel...

Trump told Putin not to discuss proposal,...

‘Trump Derangement Syndrome’...

GOP lawmaker wants to look at Trump’s taxes...

See intel chief stunned by Trump’s...

...

ArrowArrow
ArrowArrow
Slider
Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru Каталог сайтов Всего.RU Маникюр уход за ногтями