На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана» />

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты» />

Бывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины» />

Борис Джонсон послал в ЕС два письма: неподписанную просьбу об отсрочке Brexit и личную просьбу не удовлетворять ее» />

Чилийцы повредили более 40 станций метро в ходе протестов против повышения цен на проезд (ФОТО, ВИДЕО)» />

Arrow
Arrow
Slider

Испанский суд выдал ордер на арест украинского олигарха, который был близок к экс-главе избирательного штаба Трампа

В минувшую пятницу суд первой инстанции в Барселоне «выдал по ходатайству Прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступности «Европейский ордер на арест и выдачу» украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняют в тесных связях с организованной преступностью и отмывании в Испании 10 млн евро — доходов от предполагаемой преступной деятельности», — пишут журналисты ABC Пабло Муньос и Крус Морсильо.

«Мультимиллионер Фирташ, обладающий колоссальным влиянием в своей стране, несколько лет назад поддерживал коммерческие отношения с Полом Манафортом, первым главой избирательного штаба избранного президента США Дональда Трампа. Эти связи, а также контакты с мультимиллионерами, близкими к русской мафии и президенту Владимиру Путину, вынудили доверенное лицо Трампа в августе уйти в отставку», — напоминают авторы.

24 ноября испанские полицейские арестовали пять человек — троих в Марбелье (провинция Малага) и еще двоих в Барселоне. «Это было сделано, чтобы разрушить сеть отмывания денег, которой пользовалась организация, возглавляемая Фирташем», — говорится в статье.

В Марбелье были арестованы два адвоката — Антонио де Фортуни-и-Майнес и его сын Алехандро Мануэль де Фортуни-Гамаче. «По версии следствия, они разработали запутанную серию банковских, торговых и деловых операций, единственной логической целью которых было отмывание денег их клиентов», — сообщает издание.

Авторы уточняют: клиентом этих двух адвокатов был не сам Фирташ, а «один из его ближайших приближенных — Харес Юссеф, который, по-видимому, направлял в адвокатское бюро средства, которые ему переводил Фирташ. Его правой рукой и, следовательно, заместителем в Марбелье был его сын Маским Юссеф», — говорится в статье.

Арестована также испанский адвокат Сусана Сола Иглесиас. «Ее основной обязанностью в организации были консультирование некоторых операций, сочтенных сомнительными, и участие в них», — говорится в статье.

«В Барселоне были арестованы некий сотрудник одной банковской организации и некий налоговый консультант, тоже подозреваемые в участии в операциях по отмыванию денег», — добавляет газета, не называя имен.

Вышеупомянутая операция испанской полиции, проведенная 24 ноября, — «это вторая фаза операции «Вариола», пишут авторы. Во время первой фазы в июле этого года было задержано 12 человек, в том числе Степан Черновецкий, сын бывшего мэра Киева.

По словам авторов, Фирташа и Черновецкого объединяет тот факт, что «для отмывания денег в нашей стране» они прибегали к услугам одних и тех же лиц — Сусаны Сола и Мисбаха Альдруби.

«Это одна из важнейших операций в Испании, направленных на борьбу с мафиозными группировками с территории бывшего СССР», — утверждают авторы.

Источник: Иностранная пресса
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru