США объяснили поездку задержанных дипломатов желанием понять Россию»

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами»

Французский министр заявил о предотвращении теракта в стиле «11 сентября»»

Сенаторы США решили «сильно ударить по Турции» вопреки обещаниям Пенса»

Члены СПЧ одобрили проект письма Путину против отставки Федотова»

Arrow
Arrow
Slider

Как россияне отмывали деньги в Австрии

«Теперь «офшорное прошлое» нагоняет и Австрию. Еще несколько лет назад в альпийскую республику утекали миллиарды из России. Соответствующие инстанции принимали это во внимание и бездействовали», — пишет корреспондент Die Welt Эдуард Штайнер.

«Австрия на протяжении многих лет пыталась поддерживаться безупречный имидж, позиционируя себя как экономический мост в Восточную Европу. Однако теперь разоблачения из «Панамского досье» демонстрируют: как минимум два австрийских банка замешаны в сенсационных офшорных махинациях с участием именитых представителей Восточной Европы», — говорится в публикации.

По одному из дел, говорится в статье, все же было начато расследование: на основании проверки финансового рынка 2012 года мультимиллиардера и близкого друга Владимира Путина — Геннадия Тимченко — подозревали в отмывании денег.

«Некая офшорная компания, следы от которой вели к Тимченко, имела счета в австрийском Hypo Vorarlberg и проводила там транзакции, вызвавшие подозрения. Однако расследование было прекращено за недостатком доказательств», — сообщает Штайнер.

Во втором случае речь идет о группе Raiffeisen, которая якобы выдавала через подставные офшорные компании кредиты представителям окружения украинского президента Петра Порошенко. В «Панамских документах» упоминается принадлежащий Порошенко кондитерский концерн Roshen, которому в декабре 2010 года через Raiffeisen Bank International был обеспечен кредит более чем в 115 млн долларов.

Оба упоминаемых австрийских финансовых института эту информацию отрицают и указывают, что строго следят за предписанными законом обязательствами по предупреждению и предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Регулятор финансовых рынков Австрии (FMA) начнет проверку обоих банков, пишет Штайнер.

Еще в 2011 году сомнительные денежные потоки, проходившие через Австрию, обратили на себя внимание местных властей, говорится далее. Однако ни тогда, ни через два года Нацбанк Австрии не усмотрел «ничего необычного» в связи с денежными потоками из РФ.

По словам руководителя отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Федеральном ведомстве полиции Австрии Рудольфа Унтеркефлера, за 2011 год под подозрение в отмывании денег попала рекордная сумма — 2 млрд евро, а в делах 2011-2012 годов фигурировали порядка 250 россиян ежегодно, передает издание.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru