Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%»

Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней»

В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321″

Немецкая компания отказалась от покупки 85 автомобилей Tesla»

Микропластик разносится ветром по планете: высокие концентрации выявлены даже в Арктике»

Arrow
Arrow
Slider

Компаний В отношении россиянина, обвиняемых США в связи с «делом Магнитского», начато уголовное расследование

Правительство США открыло уголовное расследование в отношении группы компаний холдингов эту компанию, владельцем которой является сын экс-министра транспорта Подмосковья, а ныне вице-президента ОАО «РЖД» Петра Кацыва Денис. Об этом сообщает сайт Закон и порядок в России, ссылаясь на документы американской прокуратуры, представленные в американском суде, где рассматривается гражданский иск правительства США к компаниям Кацыва.

Обосновывая необходимость проведения уголовного расследования, прокуратура США указала на якобы уже установленные обстоятельства соучастия в преступной деятельности Кацыва фирм — отмывании доходов, полученных от хищения 5,4 млрд рублей из российского бюджета, раскрытого юристом Эрмитаж столицы Сергеем Магнитским.

«Ответчики по иску (компании Дениса Кацыва) участвовали в отмывании доходов, полученных от мошенничества в России, что само по себе является сложной комбинацией уголовных преступлений», — говорится в заявлении прокуратуры США, которое приводит Закон и правопорядок в России.

По данным прокуратуры, вопрос об уголовной ответственности компаний Кацыва будет рассматривать большая коллегия присяжных США. Ее задача — решить, достаточны ли основания для проведения уголовного судебного процесса против обвиняемого. «Большой коллегии присяжных Расследование еще не завершено», — говорится в заявлении департамента юстиции США, которое приводит сайт Закон и порядок в России, посвященный борьбе с коррупцией и следящий за историей расследования Сергея Магнитского.

Напомним, гражданский иск правительства США к эту компанию холдингов был инициирован в сентябре 2013 года. Прокуратура в Нью-Йорке заподозрила группу компаний Кацыва в отмывании доходов, полученных от раскрытого Сергеем Магнитским хищения 5,4 юристом Эрмитаж капитал млрд рублей из российского бюджета, и потребовала конфисковать все их активы в США.

По версии обвинения, деньги, похищенные в 2007-2008 годах российской организованной преступной группой из бюджета РФ в результате аферы с налогами на сумму 230 млн долларов, отмывались компанией эту компанию через покупку нью-йоркской недвижимости.

По данным следствия, дело было заведено после получения соответствующей информации от главы фонда Эрмитаж капитал Уильяма Браудера. В 2014 году Южная окружная прокуратура штата Нью-Йорк заявила, что иск к эту компанию был подан на основании «акта Магнитского» и стал первым делом в практике применения этого закона.

В рамках гражданского иска к «Превезону» суд Нью-Йорка в сентябре 2013 года наложил арест на активы Дениса Кацыва в США стоимостью около 14 миллионов долларов, включая недвижимость в престижном нью-йоркском районе Манхэттен. В октябре 2015 года суд Нью-Йорка подтвердил обоснованность ареста имущества «Превезона» в силу имеющихся у правительства США подозрений об участии в отмывании преступных доходов, напоминает Закон и порядок в России.

В январе 2016 года сообщалось, что производство по иску американского правительства против группы компаний холдингов эту компанию было приостановлено апелляционным судом.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru