Польша объявила о расторжении Ямальского контракта с «Газпромом»»

Qantas обновила рекорд по длительности беспосадочного перелета»

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов»

В Венеции введен режим ЧП, выделено 20 млн евро на ликвидацию последствий наводнения»

Стрельба в школе в Калифорнии: одна жертва скончалась, есть пострадавшие»

Arrow
Arrow
Slider

Крупный штраф и новые вопросы в связи с «зеркальными сделками» Deutsche Bank

30 января Управление финансовых услуг (D.F.S.) штата Нью-Йорк опубликовало доклад о «зеркальных сделках» в Deutsche Bank и наложило штраф на это кредитное учреждение. В статье, опубликованной в New Yorker, журналист Эд Сизар замечает: неназванный «глава отдела в Москве», о котором говорится в новом докладе, — «это, как представляется, банковский служащий, американец Тим Уисвелл, который руководил схемой с «зеркальными сделками», в ходе которых российские клиенты тайно переводили деньги в офшоры (конвертируя рубли в доллары и обходя контроль, который должен противодействовать отмыванию денег) путем приобретения и продажи одинаковых объемов акций через родственные организации в Москве и Лондоне. Таким образом за неполных четыре года было переведено более 10 млрд долларов». (См. статью Скандал с Deutsche Bank на 10 миллиардов долларов)

Вышеупомянутое американское ведомство и Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании (F.C.A.) оштрафовали Deutsche Bank на 630 млн долларов в общей сложности, сообщает автор.

Тем временем министерство юстиции США продолжает расследование «зеркальных сделок» в Deutsche Bank. «Мне говорили, что российские участники «зеркальных сделок» — профессиональные «отмыватели денег» — иногда платили Уисвеллу, внося деньги на офшорный счет его жены, а иногда доставляли платежи в Москве наличными, в сумке», — пишет автор. По его мнению, данные D.F.S. о суммах, размещенных на офшорных счетах, наверняка заинтересуют следователей.

Но, считает Сизар, в докладах F.C.A. и D.F.S. некоторые вопросы остались без ответа. «В прошлом году я семь месяцев общался со многими, кто имел внутреннюю информацию о «зеркальных сделках», в том числе с 14 бывшими сотрудниками московского отделения Deutsche Bank», — пишет автор. Теперь же, наведя справки, он обнаружил: «Насколько мне удалось выяснить, регуляторы опросили только одного человека, который знал, как эти сделки функционировали день ото дня, причем это не был опрос лицом к лицу. Большинство из тех, кто должен больше всех знать о «зеркальных сделках», говорят, что регуляторы к ним вообще не обращались».

Журналист предполагает, что регуляторы получили почти всю информацию от самого Deutsche Bank. Но «самые интересные разговоры ведутся не по электронной почте и не по рабочему телефону», — подчеркивает он.

Доклады навели автора и на более существенный вопрос: «Почему F.C.A. не стало внимательно присматриваться к руководству Deutsche Bank в Лондоне? В своем докладе F.C.A. всячески изворачивается, чтобы обелить лондонское отделение Deutsche Bank, утверждая: «Нет доказательств того, что высшее руководство Deutsche Bank или кто-либо из сотрудников Deutsche Bank в Великобритании были осведомлены о подозрительных сделках, в том числе о «зеркальных сделках», или участвовали в них»».

По мнению автора, F.C.A. должно осознавать, что это звучит неправдоподобно. «Даже если схему осуществляли московские сотрудники, половина «зеркальных сделок» регистрировалась в Лондоне. Они фигурировали в лондонской балансовой ведомости», — поясняет он.

«Зеркальные сделки» Deutsche Bank также наталкивают на вопросы о президенте Трампе. «Фирмы, принадлежащие Дональду Трампу и его зятю Джареду Кушнеру, должны Deutsche Bank несколько сот миллионов долларов. Целый ряд правительственных ведомств проверяет Трампа на предмет его потенциально компрометирующих деловых связей с Россией», — пишет автор. Он советует понаблюдать, «насколько активно министерство юстиции будет расследовать версию, что американский гражданин, работавший в России на европейский банк, обогатился сам, выводя из России миллиарды долларов сомнительного происхождения, а также посмотреть, как будет расследоваться вопрос, кто в банке знал о действиях этого человека».

Источник: Иностранная пресса
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru