США объяснили поездку задержанных дипломатов желанием понять Россию»

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами»

Французский министр заявил о предотвращении теракта в стиле «11 сентября»»

Сенаторы США решили «сильно ударить по Турции» вопреки обещаниям Пенса»

Члены СПЧ одобрили проект письма Путину против отставки Федотова»

Arrow
Arrow
Slider

Мафиози или руководитель Центробанка? Испанские правоохранители утверждают, что этот россиянин — и то и другое

«По утверждениям следователей из Испании, экс-сенатор партии Владимира Путина «Единая Россия» направлял потоки «грязных денег» для мафиози в Москве до того, как в прошлом году был назначен на пост зампреда ЦБ», — пишет Bloomberg. «В конфиденциальном докладе о расследовании, которое длилось три года и закончилось в 2013 году (Bloomberg ознакомился с этим докладом), Испанская гражданская гвардия утверждала, что в бытность вице-спикером верхней палаты парламента Александр Торшин инструктировал членов криминального синдиката «Таганская», базирующегося в Москве, как отмывать добытые нечестным путем доходы через банки и недвижимость в Испании», — уточняют журналисты Эстебан Дуарте, Генри Мейер и Евгения Письменная.

«Торшин отрицает какие-либо противоправные действия. Он сказал, что его связи с Александром Романовым, предполагаемым лидером «Таганской» в Испании, — чисто светские. В связи с докладом Торшину не предъявлялись какие-либо обвинения, в суд его также не вызывали», — подчеркивает издание.

Авторы приводят цитаты. «Внутри иерархической структуры организации известно, что российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоит выше Романова, который называет его «крестный отец» или «босс» и осуществляет «действия и инвестиции» в его интересах, заключили следователи в докладе», — сказано в статье. Издание напоминает, что в мае Романов был приговорен в Испании к почти 4 годам тюрьмы после того, как признал себя виновным в незаконных транзакциях на 1,65 млн евро и 50 тыс. долларов в целом.

Авторы продолжают: «Утверждения в докладе Гражданской гвардии, касающиеся Торшина, основаны на записях его телефонных разговоров с Романовым в 2012-2013 годах, а также на документах, конфискованных при обыске на вилле на Майорке, которой тогда владел Романов».

«Торшин сказал в интервью в главном здании ЦБ в Москве, что познакомился с Романовым в начале 90-х, а позднее они одновременно работали в банке: Торшин — на своей нынешней должности, а Романов — в качестве нижестоящего сотрудника. Он сказал, что они время от времени поддерживали между собой контакты, но не разговаривали с тех пор, как Романов почти три года назад был арестован в Испании», — говорится в статье.

Торшин также сказал в интервью, что его сеть знакомств распространяется на США, где он состоит в Национальной стрелковой ассоциации. Он сказал, что встречался с Дональдом Трампом, а в мае, на конвенции ассоциации, обедал за одним столом с его сыном Дональдом Трампом-младшим.

«Бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко сказал, что Торшин вернулся на свою прежнюю должность, возможно, по просьбе ФСБ, с которой у него, как представляется, долгие связи», — говорится в статье.

Авторы пишут: «Торшин (а он держит у себя в кабинете маленький бюст Путина рядом с православной иконой) не вдавался в подробности своих связей с ФСБ помимо того, что признано публично». «Пресс-служба ЦБ заявила лишь, что Торшин был нанят председателем банка Эльвирой Набиуллиной благодаря тому, что обладает политическим инстинктом», — говорится в статье.

Издание продолжает: неназванный «высокопоставленный испанский чиновник сказал на условии анонимности, что на привлечение Торшина к судебной ответственности не стоит тратить силы, так как Россия не вступает в сотрудничество по делам, касающимся высокопоставленных официальных лиц. Пресс-службы Гражданской гвардии и прокуратуры не откликнулись на просьбы о комментариях».

В резюме дела, заведенного на Романова, сторона обвинения писала, что один из источников средств, которые тот отмывал, имел отношение к насильственному захвату «Таганской» универмага «Москва» в Москве.

«Согласно докладу Гражданской гвардии, документы, найденные на вилле Романова, свидетельствуют, что Торшин использовал свое положение высокопоставленного законодателя, чтобы просить российские правоохранительные органы вмешаться в пользу предполагаемых членов «Таганской» в их спор с отстраненным руководством магазина. Торшин сказал в интервью, что ответы на просьбы о помощи были частью его обязанностей», — говорится в статье.

Торшин также сказал, что последний раз разговаривал с Романовым 27 ноября 2013 года: «Он позвонил поздравить меня с днем рождения».

Источник: Иностранная пресса
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru