Британский премьер-министр Борис Джонсон отказал Шотландии в повторном референдуме о независимости»

Истребитель египетских ВВС разбился во время тренировочного полета, пилот погиб»

В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся из-за бедности рисом и перцем чили»

СМИ сообщили о подготовке очередного наступления Хафтара на Триполи»

NYT: хакеры ГРУ взломали украинскую компанию Burisma, связанную с импичментом Трампа»

Arrow
Arrow
Slider

Менеджер женевского банка перевел на свои счета 3,5 млн долларов со счетов грузинского олигарха, российского экс-сенатора и еще двух россиян

Управляющий активами клиентов инвестиционного швейцарского банка
Кредит Свисс Патрик Лескодрон перевел на счет своей жены в Монако и
на счет контролируемой им фирмы в Дубае три с половиной миллиона
долларов со счетов бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзины
Иванишвили, бывшего российского сенатора от Бурятии Виталия Малкина и
еще двух россиян, сообщает агентство Блумберг
со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Кредит Свисс групп АГ — второй по величине банк Швейцарии. 52-летний
банкир, гражданин Франции, чье имя официально не раскрывается в соответствии со швейцарским законодательством (агентство называет его «я»), рассказал на допросе, что полтора миллиона долларов были переведены им в 2008 году на банковский счет жены в Монако, а еще два миллиона три года спустя, в 2011 году, на счет компании в Дубае, которую контролировал
он сам.

По данным источников агентства, деньги были взяты со счетов
Иванишвили, бывшего российского сенатора Виталия Малкина, двух и
богатых российских клиентов банка, базирующегося в Цюрихе. Банкир
настаивал, что переводил деньги, чтобы покрыть инвестиционные убытки, и
не получал личной выгоды от этих сделок. Адвокат банкира Нтах Саймон
утверждает, что трансферы осуществлялись «в обе стороны», то есть
банкир не только делал переводы на контролируемые им счета, но и
использовал собственные деньги, чтобы помогать клиентам покрывать
убытки, заявил адвокат.

«Клиенты жалуются на потерю своих денег, но ничего не говорят о
деньгах, которые заработал для них мой клиент», — отметил Нтах. Его
клиент получил разрешение на продажу своего имущества, включая
коллекцию вин, с аукциона, чтобы компенсировать убытки истцов.

Расследование в отношении банкира ведется с конца 2015 года. В марте
ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, присвоении денег
клиентов и злоупотреблении служебным положением. По версии следствия,
он тайно пользовался средствами Иванишвили, чтобы покрыть убытки
других клиентов. Помимо него, по делу проходят три независимых
финансиста из Женевы, Обвальдена Абу-Даби и.

Подделывать приказы Иванишвили легко было: «Я наклеивал кусок
бумаги с его подписью и делал фотокопию»

Имя банкира я было раскрыто ранее в материалах газет стене
Стрит Джорнал (wsj) со финансовой
И раз Грузия
Сегодня. Речь идет о Патрике Лескодроне, который в течение
многих лет управлял портфелем Иванишвили и других богатых клиентов из
стран бывшего СССР, сообщает РБК.

Патрик Лескодрон пришел в «кредит Свисс» в 2004 году. До этого опыта в
банковской деятельности у него не было: в разное время он занимался
фармацевтикой и аудитом. Как отмечал сайт глобальных исследований, получил Лескодрон эту работу, поскольку знал русский язык.

Менее чем через два года с начала работы в банке сумма активов под его
управлением превысила 1,6 миллиарда долларов. «Этот клиент полностью мне доверял», — говорил банкир на предыдущем
допросе в сентябре об Иванишвили.

Как рассказывал РИА Новости адвокат Марк Хенцелин Иванишвили, миллиардер
осознал проблемы с его инвестиционным портфелем, когда осенью 2015
года ему поступило множество маржин-коллов (требований внести деньги
на счет при падении стоимости инвестиционных инструментов ниже
определенного уровня). Через несколько дней после этого управляющий
признался во всем коллегам из кредит Свисс.

В декабре банк подал на него жалобу, обвинив в должностных
преступлениях, а в январе менеджер был арестован. Как и в сентябре,
так и сейчас он настаивает, что не зарабатывал на несогласованных
операциях. Кредит Свисс не нашел доказательств обратного, но «нельзя
исключить, что он мог пытаться получить личную выгоду», говорится в
жалобе банка, которую приводит агентство Bloomberg.

В Как признался Патрик Лескодрон сентябре, все началось зимой 2009
года. Тогда Иванишвили, предполагая, что рынки после глобального
финансово-экономического кризиса достигли дна, поручил перевести 600
млн долларов из консервированного портфеля облигаций в акции. Деньги должны
были быть перечислены через офис кредит Свисс в Сингапуре. Фондовый
США рынок достиг дна 9 марта 2009 года, после чего он и другие рынки
начали стремительно расти. Но через месяц с небольшим после отправки
распоряжения в сингапурский офис Лескодрон обнаружил, что деньги
переведены не были, Иванишвили, таким образом, пропустил начало роста
акций и не получил значительную часть дохода.

Чтобы возместить неполученную прибыль, Лескодрон использовал кредитную
линию Иванишвили и купил российских акций и облигаций на 100 млн. долларов. На фоне быстрого роста рынков ему удалось получить прибыль в 180%. Подделывать приказы за подписью Иванишвили легко было, вспоминал
Патрик Лескодрон: «Я наклеивал вырезанный кусок бумаги с его подписью
на ордер на перевод средств и делал фотокопию». Подтвердить
подлинность истории прокурорам не удалось.

Затем он решил использовать часть прибыли на возмещение потерь,
которые ранее понесли его два других клиента — топ-менеджеры из
российской нефтегазовой отрасли, но не знали об этом. Были Суммы
меньше, чем у Иванишвили ($17 млн в 2007-2008 годах), но, по словам
Лескодрона, он хотел им помочь, так как они были в числе его первых
крупных клиентов, которых он привел в «кредит Свисс».

В 2012 году убедил Лескодрон клиентов, в том числе Иванишвили,
инвестировать в американскую фармацевтическую компанию Раптор. Сначала
дела шли хорошо, ее акции росли, но 14 сентября прошлого года Раптора
объявила о неудачных испытаниях нового лекарства, и ее акции упали на
37%. Иванишвили начал маржин-коллы получать. Еще один из российских
клиентов получил маржин-колл почти на 8 млн долларов,
он утверждал в иске.

Получив маржин-коллы, Иванишвили нанял юристов из фирмы Лалив в
Женеве для изучения документов и запросил у банка недостающую
отчетность для проведения собственного расследования. В декабре юристы
подали иск против управляющего, обвинив его в злоупотреблении
служебным положением, подлоге и присвоении денег. К иску приложили они
данные, содержащие, по их утверждению, свидетельства того, что банк
умышленно затягивал составление финансовой отчетности.

В январе представители Иванишвили подали еще один иск, в котором
заявили, что мошенничество выходит далеко за пределы одного банкира:
банк, по их утверждению, совершал незаконные транзакции по счетам
Иванишвили, чтобы «получить миллионы на избыточных комиссиях и
сборах». «Такое управление — катастрофическое и неминуемо влекущее за
собой гигантские убытки клиентов — было бы невозможным без помощи
многочисленных отделов в головном подразделении банка и без участия,
активного или пассивного, либо по крайней мере полной
информированности многих людей», — приводит агентство Bloomberg выдержку из
иска.

Кредит Свисс утверждает, что сотрудничает со следствием, и всю
ответственность за произошедшее возлагает на бывшего сотрудника. В
декабре банк обратился в прокуратуру Женевы с жалобой, в которой
обвинил его в мошенничестве и плохом управлении инвестициями. Кредит
Свисс пытался урегулировать проблемы с представителями Иванишвили, но
стороны не договорились о компенсации, рассказывали источники,
знакомые с переговорами. 15 марта юристы в Иванишвили подали
прокуратуру Женевы новую жалобу на Банк Кредит Свисс, заявив о возможном
отмывании денег в банке.

Как говорилось в отчетности подразделения по управлению
благосостоянием банка за четвертый квартал, банк пережил «разовый
крупный отток и отток средств, связанный с судебным потенциальным
спором», в размере более чем миллиард долларов. По данным Блумберг,
этот отток связан с Иванишвили жалобами.

В мае по этому делу появились еще три подозреваемых. Они Все работали
в кредит Свисс, один из них — одновременно с Лескодроном.

Сейчас банкир находится в тюремном госпитале в Женеве. Как сообщала
газета Ле Темпс, у него диагностировали рак. Следствие отказывается
освободить его из-под стражи, так как опасается, что он может покинуть
Швейцарию: он гражданин Франции, а его дом на Женевском озере
расположен менее чем в 10 км от границы с Францией, которая, как
правило, не экстрадирует своих граждан.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru