На Украине возбудили дело после обвинения Порошенко в отмывании $300 млн»

У сотрудников Росреестра Дагестана нашли недвижимость на ₽20 млрд»

Осужденного в прошлом году на 5 лет экс-генерала СК отпустили из тюрьмы»

Глава правительства Украины подал заявление об отставке»

«Бесславный конец для премьер-министра»: иностранные СМИ об отставке Мэй»

Arrow
Arrow
Slider

Минфин США пообещал учесть информацию из «панамских документов», касающуюся попавших под санкции россиян

Министерство финансов США заинтересовалось документами панамской юридической компании Mossack Фонсека, на основе которых разгорелся офшорный скандал. По данным журналистов, люди из окружения Путина могли обходить санкции, пользуясь «лазейкой» — Сергеем Ролдугиным, миноритарным акционером банка «Россия», который избежал попадания в американский черный список.

Представитель Минфина США в беседе с РБК заявил, что американское правительство уделит особое внимание расследованию возможных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций. Он подчеркнул, что такая практика регулярно применяется, и власти следят за любыми источниками информации — как публичными, так и непубличными.

Журналистское расследование, известное как «Панамские документы», выявило, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от РКБ Банк (кипрская «дочка» ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка «Россия», попавшего в санкционный список.

Предполагается, что эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье братьев Аркадия и Игоря Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову.

Предприниматели зарабатывали десятки миллионов рублей в день на сомнительных сделках с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства в покупку стратегических активов в стране, а также в личные проекты, отмечается в расследовании. По версии журналистов, общий оборот по банковским счетам только компании сандал-Континентальный, в созданной Ролдугиным 2011 году, составил около 2 млрд долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что авторы расследования об окружении Путина выдумывают и подтасовывают информацию. По его словам, в расследовании «много чего недостает», «не они гнушаются, сами выдумывают, подтасовывают. Фактически готовят сами, вбрасывают, сами озвучивают и сами потом продвигают в целевых аудиториях».

Отвечая на вопрос, остается ли на данный момент музыкант Сергей Ролдугин, имя которого упоминается в расследовании, близким другом Путина, заявил: «Ролдугин и многие другие люди из самых разных сфер занятости и деятельности продолжают оставаться друзьями Путина». «У Путина очень много друзей и в России, и за рубежом», — добавил Песков.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru