СМИ узнали о взятке следователям в $5 млн за освобождение Итальянца»

«Фонтанка» сообщила о задержании главы разведки Центра «Э» в Петербурге»

WADA ответила на расследование СКР против Родченкова»

Трамп заявил об отсутствии помощи от России в разрешении конфликта с КНДР»

Армена Джигарханяна госпитализировали из здания театра в Москве»

В Госкино Украины сообщили о запрете властей на показ «Матильды» в стране»

За что ФСБ задержала экс-руководителя службы безопасности Березовского»

«Маскировка проблемы»: о каких рисках предупредили эксперты Давоса»

Arrow
Arrow
Slider

Один из задержанных в Испании подозреваемых в отмывании 30 млн евро оказался менеджером АФК «Система»

Один из задержанных в Испании подозреваемых в отмывании 30 млн евро оказался менеджером АФК "Система"

 

 

Один из задержанных в Испании подозреваемых в отмывании 30 млн евро оказался менеджером АФК "Система"

 

 
 

Арнольд Спиваковский (Арнольд Тамм), которого задержали в Испании в числе 11 россиян в ходе спецоперации «Олигарх» по подозрению в отмывании более 30 млн евро, оказался действующим менеджером АФК «Система». Эту информацию журналистам телеканала «Дождь» подтвердили в справочной службе компании.

В АФК «Система» телеканалу предоставили номер телефона приемной Спиваковского и пояснили, что фактически его рабочее место находится в Москве по адресу улица Спиридоновка, дом 20. На уточняющие вопросы в справочной службе компании отвечать отказались.

По указанному номеру журналистам заявили, что ничего не знают о Спиваковском, и отказались продолжать разговор. Позднее в пресс-службе АФК «Система» подтвердили, что Спиваковский является сотрудником группы, работающим в АО «Сокольский ДОК». «О его задержании правоохранительными органами Испании мы узнали из СМИ и иными сведениями не обладаем», — добавили в компании.

Как отмечают журналисты, на сайте благотворительной организации «Российский детский фонд» ранее было опубликовано письмо, датированное 13 сентября 2017 года, с подписью Арнольда Спиваковского, где тот называет себя «руководителем проектов ОАО АФК «Система».

Акционерная финансовая корпорация «Система» была образована в 1993 году. На сегодняшний день она является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики России. Как сообщается на официальном сайте корпорации, инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа и другие.

Накануне, 27 сентября, правоохранительные органы Испании раскрыли подробности спецоперации «Олигарх», в ходе которой в провинции Малага были задержаны 11 выходцев из России, многих из которых непосредственно связывают с российскими организованным преступными группировками (ОПГ) «Солнцевская» и «Измайловская».

Спецоперация разрабатывалась на протяжении четырех лет местными правоохранителями совместно с сотрудниками Европола. Следственные действия были санкционированы судом N1 Марбельи и спецпрокурором по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

По версии следствия, члены ОПГ «Солнцевская» и «Измайловская» «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании». Злоумышленники разработали преступную схему по отмыванию денег через три бизнеса в Испании — футбольный клуб «Марбелья», выступающий в третьем по силе испанском дивизионе, производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche.

В ходе спецоперации среди прочих были задержаны владелец ФК «Марбелья» Александр Гринберг, вице-президент футбольного клуба Герман Пастушенко, владелец Aguas Sierra de Mijas Олег Кузнецов, два руководителя компании Сергей Дождев и Владимир Дзреев и Арнольд Спиваковский.

В правоохранительных органах Испании уточнили, что Спиваковский был лидером преступной группировки по отмыванию денег. Следователи также назвали его одним из руководителей ОПГ «Солнцевская» и ближайшим соратником лидера группировки Семена Могилевича, который «является одним из самых знаменитых преступников в мире».

Источник: newsru
Поделитесь новостью в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Симоньян в интервью NBC:...

«Товарищ Мэннинг»: очередная...

Котик совершает конную...

«Медовая-то повкусней...

«Слабоват у нас левый протест...

Пиховшек: в Украину не...

Украина вновь закупит...

Украина получит американские...

Спивак: с законом о реинтеграции...

Вилкул: первый день мира...

ArrowArrow
ArrowArrow
Slider
Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru Каталог сайтов Всего.RU Маникюр уход за ногтями