На Украине возбудили дело после обвинения Порошенко в отмывании $300 млн»

У сотрудников Росреестра Дагестана нашли недвижимость на ₽20 млрд»

Осужденного в прошлом году на 5 лет экс-генерала СК отпустили из тюрьмы»

Глава правительства Украины подал заявление об отставке»

«Бесславный конец для премьер-министра»: иностранные СМИ об отставке Мэй»

Arrow
Arrow
Slider

Офшорные фирмы предполагаемых сообщников Мугабе работали несколько лет после того, как ООН подняла тревогу

«Оружейный брокер и магнат горнодобычи, попавшие под санкции как предполагаемые сообщники Роберта Мугабе, смогли продолжать коммерческую деятельность через офшорные компании еще несколько лет после того, как ООН и другие органы власти подняли тревогу на их счет», — сообщает Джуллиет Гарсайд в The Guardian.

«В ноябре 2008 года, после кровопролитных выборов, в ходе которых сотни оппонентов зимбабвийского президента Мугабе были заключены в тюрьму и убиты, США выступили против тех, кого подозревали в предоставлении ему финансовой и логистической поддержки, — говорится в статье. — Были наложены санкции на предположительно близких к режиму Джона Бреденкампа и Билли Раутенбаха. Бреденкамп сколотил свое состояние, оцениваемое в 700 млн фунтов, на торговле табаком, серых сделках с оружием, спортивном маркетинге и добыче алмазов. В числе крупных клиентов его оружейной брокерской фирмы ACS была [британская оборонная компания] BAE. У Раутенбаха были деловые интересы в Южной Африке и инвестиции в конголезские шахты».

«Европа занесла их обоих в черный список в январе 2009 года. Их компании были зарегистрированы панамским офшорным агентом Mossack Fonseca, и после введения европейских санкций партнеры этой фирмы быстро согласились сложить с себя обязанности по их обслуживанию и подать отчет в регулирующие органы Британских Виргинских островов, где были учреждены компании Раутенбаха и Берденкампа», — сообщает Гарсайд.

«Однако в «Панамских бумагах» — утечке внутренних данных из Mossack Fonseca — есть свидетельства того, что эта фирма проигнорировала многочисленные предупреждения за годы, предшествующие санкциям. Некоторые из них могли привести к более раннему отказу в обслуживании или более пристальным проверкам источников финансирования. Кроме того, выяснилось, что фирма медлила с закрытием некоторых компаний, даже приняв решение прекратить их обслуживание», — говорится в статье.

«По файлам, полученным немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и переданным Международным консорциумом журналистов-расследователей (Вашингтон) газете The Guardian и другим СМИ, видно, что все 16 офшорных компаний Бреденкампа были закрыты только в марте 2013 года, — сообщает журналистка. — Компании закрывались одна за другой. По словам Mossack Fonseca, в некоторых юрисдикциях на прекращение обслуживания и ликвидацию компаний требуется больше времени». Фирма добавила: «Иногда власти требуют не подавать заявление о прекращении обслуживания, чтобы оно не препятствовало их расследованию».

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru