Совладельца тысячи рекламных щитов признали банкротом»

Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург»

ЦБ объяснил рекордную прибыль банков в 1 трлн руб.»

«Тинькофф» отменил крупнейшую сделку на рынке офисной недвижимости Москвы»

Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании»

Arrow
Arrow
Slider

Основателей Mossack Fonseca выпустили под залог, они сотрудничают со следствием

Основателей Mossack Fonseca выпустили под залог, они сотрудничают со следствием

 

 

Основателей Mossack Fonseca выпустили под залог, они сотрудничают со следствием

 

 
 

Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca — гражданин Германии Юрген Моссак и его коллега, гражданин Панамы Рамон Фонсека — были отпущены под залог, общий размер которого для обоих подследственных составил 1 млн долларов, передает Reuters. Их выпустили по причине сотрудничества со следствием, отмечает DW. Утечка документов Mossack Fonseca стала основой «панамского досье», также компания упоминалась в «молдавской схеме» отмывания денег.

По словам адвоката арестованных Гильермины Макдональд, суд счел, что те не станут предпринимать усилий, чтобы уйти от правосудия, поскольку активно сотрудничают со следствием. Еще один юрист, работавший на фирму, Эдисон Теано, остается под стражей.

Моссак и Фонсека были арестованы 11 февраля по обвинению в отмывании денег, мошенничестве и даче многомиллиардных взяток. Обвинения связаны со взятками, которые платила бразильская инженерная компания Odebrecht перечислила почти 800 млн долларов на взятки государственным чиновникам и политическим партиям. Через оффшорные счета в Mossack Fonseca перечислялись выплаты. Расследование длилось около года, вели его прокуроры сразу пяти стран: Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.

Компания Mossak Fonseca получила известность в СМИ благодаря так называемым «панамским досье», которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований весной 2016 года. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5 млн документов, похищенных с серверов фирмы Mossack Fonseca — одного из ведущих регистраторов офшоров в мире. Расследование вскрыло данные о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. В частности, сообщалось, что окружение российского президента Владимира Путина вывело из России не менее двух миллиардов долларов через офшорные компании, оформленные на виолончелиста Сергея Ролдугина, друга главы российского государства.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru