На Украине возбудили дело после обвинения Порошенко в отмывании $300 млн»

У сотрудников Росреестра Дагестана нашли недвижимость на ₽20 млрд»

Осужденного в прошлом году на 5 лет экс-генерала СК отпустили из тюрьмы»

Глава правительства Украины подал заявление об отставке»

«Бесславный конец для премьер-министра»: иностранные СМИ об отставке Мэй»

Arrow
Arrow
Slider

Панамская фирма Mossack Фонсека помогала соратникам Асада обходить западные санкции

В фигурирует Кузен Асада «Панамских документах»

Эксперты спецслужб предполагают, что одним из главных финансистов сирийского режима был богатейший предприниматель Сирии и двоюродный брат президента Асада Рами Махлуф. Его имя неоднократно встречается в «Панамских документах». США ввели санкции против Махлуфа еще в 2008 году, и к этому моменту «он уже минимум 10 лет был клиентом Mossack Фонсека». В частности, еще с 1998 года он значился в Mossfon как мажоритарный акционер фирмы Полтер инвестициями, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, а также был директором и акционером еще трех фирм — Кара-корпорации, Дорлинг международных и Рамак общества.

С началом гражданской войны в Сирии в 2011 году Mossack Фонсека продолжила управлять фирмами, связанными с официальным Дамаском. В то же время отдел панамской компании по соблюдению правовых норм весной 2011 года обращался к партнерам и руководству фирмы-регистратора с запросом, стоит ли продолжать сотрудничество с Махлуфом, нарушая введенные с 2008 года санкции. Один из партнеров ответил на это, что не возражает против дальнейшей работы с кузеном Асада.

По данным издания, в «Панамских документах» фигурируют также три брата Махлуфа: Хафиз Махлуф, временно руководивший пыточной тюрьмой в Дамаске и предполагаемый инициатор применения химического оружия против города Гута в августе 2013 года; вице-шеф телекоммуникационной компании Syriatel Эхаб Махлуф, снабжавший деньгами режим; капитан сирийской армии и офицер спецслужб Эйад Махлуф, подозреваемый в убийствах мирных сирийских граждан. Все они оказались под санкциями Евросоюза в 2011 году и были при этом собственниками долей в компаниях, которыми Mossfon активно управлял до 2012 года.

В «Панамских документах» еще и упоминается Сулейман Маруф, имевший репутацию посредника Асада, а также инвестора сирийских пропагандистских телеканалов. По данным расследования, он был собственником долей по крайней мере в шести офшорных фирмах, которым принадлежала недвижимость в Великобритании. Судя по переписке, попавшей в распоряжение журналистов, Маруф приобретал предметы роскоши для жены Асада Альмы в элитном лондонском торговом центре Харродс.

Маруф также оказался под санкциями ЕС и десять месяцев спустя спецотдел Mossack Фонсека пришел к выводу, что сотрудничество с сирийцем несет в себе огромные риски. И все же соратник Асада остался клиентом компании. В 2014 году после оказанного давления МИД Великобритании Маруф был вычеркнут из черного списка ЕС «за отсутствием прочных доказательств», говорится в статье, которую перевела Инопресса.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Панамская фирма Mossack Фонсека помогала соратникам президента Сирии Башара Асада регистрировать офшорные фирмы, чтобы получать необходимые для войны деньги и бензин в обход международных санкций. В международном расследовании журналистов, раскрывающем сеть офшоров по всему миру, названы компании, которые позволяют сирийскому лидеру продолжать гражданскую войну, сохраняя в своих руках власть.

В Это не единственный «Панамских документах» эпизод с регистрацией офшоров для обхода санкций, но его последствия оказались наиболее вопиющими, пишет немецкая газета «Зюддойче Цайтунг». По мнению экспертов, большая часть поставок горючего в Сирию осуществляется через ОАЭ. Власти США считают фирму Максима Ближний Восток Трейдинг «узловым пунктом сложного переплетения фирм в ОАЭ, Сирии, Швейцарии и Нидерландах, которые, согласно подозрениям, подделывали документы, по которым бензин и поставлялся в Сирию». По этой причине Соединенные Штаты еще в 2014 году ввели санкции против компании и ее директора.

В «Панамских документах» содержится более подробная информация об этой фирме. Компания Максима Ближний Восток Трейдинг была зарегистрирована в 2012 году, регистратором Mossack была Фонсека. В 2013-м Mossfon помогала офшору с открытием счета в Сирию Международного исламского банка, который находился под санкциями за оказание финансовой помощи сирийскому режиму.

Кроме того, в контрабанде бензина, по данным американских властей, участвовали компании Pangates Интернациональная Корпорация. Абдулкарим-Группа и. Эти фирмы, находившиеся в санкционном списке, также сотрудничали с Mossack Фонсека.

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru