В правительстве одобрили передачу «Росатому» утилизации опасных отходов»

Журналисты «Коммерсанта» опубликовали письмо к читателям после увольнений»

«Газпром» нашел руководителя нового департамента с бюджетом 138 млрд руб.»

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай»

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку после скандального видео с подставной племянницей близкого к Путину олигарха»

Arrow
Arrow
Slider

«Панамские документы»: как доверенные лица Марин Ле Пен умело использовали офшоры

Расследование, проведенное Le Monde в сотрудничестве с журналистами Международного консорциума журналистских расследований, позволило выявить систему сокрытия финансовых активов в офшорных компаниях, организованную доверенными лицами лидера партии «Национальный фронт», среди которых — предприниматель Фредерик Шатийон и эксперт по финансовым вопросам Николя Кроше.

Ими была создана запутанная офшорная система вывода средств из Франции через Гонконг, Сингапур, Британские Виргинские острова и Панаму при помощи подставных компаний и подложных счетов, сообщает газета. Сегодня в отношении Шатийона и Кроше начато расследование.

Фредерик Шатийон, чья компания Riwal полностью отвечала за пиар «Национального фронта» в ходе избирательных кампаний, подозревается в подделке документов и использовании поддельных документов, мошенничестве в ущерб государству, растрате общественных средств и средств компании Riwal. Николя Кроше, отвечавший за бухгалтерскую отчетность кандидатов «Нацфронта» в 2012 году, подозревается в соучастии в мошенничестве, сокрытии злоупотреблений, незаконном финансировании предвыборной кампании, отмывании доходов, полученных посредством злоупотреблений общественными средствами, и соучастии в злоупотреблении общественными средствами. Следствие обвиняет также компанию Riwal в предоставлении «Нацфронту» и микропартии Марин Ле Пен Jeanne «скрытых субсидий» через выставление завышенных счетов, расходы по которым компенсируются государством. Так, в 2012 году Шатийон с Кроше организовали сложную схему вывода из Франции 316 тыс. евро, чтобы вложить их в сингапурскую компанию, возглавляемую их другом Паскалем Ксатаром.

Конфиденциальная переписка участников офшорной схемы, оказавшаяся в распоряжении следствия, не оставляет никаких сомнений относительно их образа действия и стремления обойти правила, продолжает издание.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru