На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана»

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты»

Бывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины»

Борис Джонсон послал в ЕС два письма: неподписанную просьбу об отсрочке Brexit и личную просьбу не удовлетворять ее»

Чилийцы повредили более 40 станций метро в ходе протестов против повышения цен на проезд (ФОТО, ВИДЕО)»

Arrow
Arrow
Slider

«Панамские документы» появятся в общем доступе в Сети

Международный консорциум журналистов-расследователей (icij, для) собирается выложить «панамский архив», содержащий информацию о более чем 200 тысячах офшорных компаний, в свободный доступ. Ознакомиться с документами можно будет 9 мая, сообщается на сайте icij, для.

База данных будет доступна со следующего понедельника по адресу https://offshoreleaks.icij.org с 21:00 по Москве. Согласно заявлению консорциума, будет она включать в себя «базовую корпоративную информацию» о фондах и компаниях, зарегистрированных в офшорной зоне 21 и связанных с лицами «более чем 200 стран и территорий».

Информация о владельцах офшорных компаний тоже будет доступна в некоторых случаях. Тем не менее в публикуемой базе данных не будет содержаться сведений о банковских счетах и финансовых операциях, а также электронных писем, копий паспортов и телефонных номеров, доставшихся журналистам в результате утечки из Mossack Фонсека.

Панамская фирма Mossack Фонсека оказалась в центре скандала после того, как в начале апреля из icij обнародовал выдержки из 11,5 миллиона документов из архива компании с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчетам было дано название «Панамские документы». Из них следует, что Mossack Фонсека помогала клиентам деньги отмывать, избегать санкций и уходить от налогов.

В документах фигурировали 12 действующих и бывших мировых лидеров, политиков 128 и 29 миллиардеров из списка Форбс, а также 13 российских чиновников и депутатов. В центре российского сегмента расследования оказался виолончелист Сергей Ролдугин — близкий друг Путина.

В частности, расследование выявило, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от РКБ Банк (кипрская «дочка» ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка «Россия», который правительство США называет «кошельком Путина», отмечает icij, для. Также компании получали деньги от сделок с акциями «Роснефти» и «Газпрома».

Более того, сотрудники Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (occrp в) обнаружили в «Панамских документах» связь между Ролдугиным и деятельностью юриста Эрмитаж капитал Сергея Магнитского, убитого в 2009 году.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru