На Украине возбудили дело после обвинения Порошенко в отмывании $300 млн»

У сотрудников Росреестра Дагестана нашли недвижимость на ₽20 млрд»

Осужденного в прошлом году на 5 лет экс-генерала СК отпустили из тюрьмы»

Глава правительства Украины подал заявление об отставке»

«Бесславный конец для премьер-министра»: иностранные СМИ об отставке Мэй»

Arrow
Arrow
Slider

Панамские правоохранители устроили рейд на хранилище документов Mossack Фонсека

Сотрудники правоохранительных органов Панамы в пятницу провели обыски на одном из объектов юридической фирмы Mossack Фонсека, оказавшейся в центре громкого офшорного скандала. По данным местных СМИ, рейд был совершен на хранилище документов компании, сообщает агентство Reuters.

Собеседник агентства в прокуратуре, пожелавший остаться неназванным, подтвердил эту информацию, заявив, что подробные детали рейда будут оглашены в официальном заявлении. Когда обнародуют документ — источник не уточнил.

Панамские журналисты между тем сообщают, что следователи, устроившие обыски на объекте, покинули его с мешками, переполненными пропущенными через шредер документами.

В самой Mossack Фонсека утверждают, что никаких законов не нарушали, документы не уничтожали, а все операции фирмы — абсолютно легальны.

Mossack Фонсека оказалась в центре скандала после того, как в начале апреля Международный консорциум журналистских расследований (из icij) обнародовал выдержки из 11,5 млн документов из архива компании с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчетам было дано название «Панамские документы». Из них следует, что Mossack Фонсека помогала клиентам деньги отмывать, избегать санкций и уходить от налогов.

Скандал вызвал широкий резонанс. Власти ряда стран выразили готовность расследовать случаи отмывания денег. Президент Панамы Хуан Карлос Варела на фоне скандала объявил о создании комиссии из панамских и иностранных экспертов, которая оценит финансовую политику страны.

В середине апреля правоохранители нагрянули в штаб-квартиру Mossack Фонсека в Панаме. В ходе обыска были изъяты десятки электронных документов. Следователи получили доступ к 100 серверам нескольким физическим и виртуальным, на которых содержатся архивы компании. Никто из сотрудников офиса, впрочем, задержан не был, а счета фирмы заморожены не из-за недостаточности убедительных улик.

Отметим, что информация, пролившая свет на теневой офшорный бизнес, уже привела к ряду резонансных отставок. В частности, свои посты покинули министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, министр промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория, глава Службы принудительного исполнения судебных актов Армении Михаил Погосян.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru