США объяснили поездку задержанных дипломатов желанием понять Россию»

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами»

Французский министр заявил о предотвращении теракта в стиле «11 сентября»»

Сенаторы США решили «сильно ударить по Турции» вопреки обещаниям Пенса»

Члены СПЧ одобрили проект письма Путину против отставки Федотова»

Arrow
Arrow
Slider

Панамские власти получили доступ к 100 «виртуальным серверам» Mossack Фонсека

В Панаме завершился обыск в штаб-квартире фирмы юридической Mossack Фонсека, оказавшейся в центре громкого офшорного скандала, сообщает агентство Reuters. Следственные действия продолжались 27 часов.

В ходе обыска правоохранители изъяли десятки электронных документов. В частности, следователи получили доступ к 100 «виртуальным серверам» и нескольким физическим, на которых содержатся архивы компании, сообщил представитель прокуратуры Хавьер Карабальо. Теперь следствие займется изучением полученных материалов.

Вместе с тем никто из сотрудников офиса не был арестован. Счета компании не заморожены, уточнил представитель прокуратуры. «На данный момент у нас нет убедительных улик, которые бы позволили какое-либо принять решение», — пояснил он.

В Mossack Фонсека утверждают, что компания не нарушала законов. «Как мы всегда поступали на протяжении почти 40 лет, в течение которых мы ведем бизнес, мы выражаем готовность, желание и намерение вновь сотрудничать с властями в их расследовании последнем по времени, чтобы довести эту ситуацию до завершения», — сказано в официальном заявлении компании, опубликованном после обысков.

Mossack Фонсека оказалась в центре скандала после того, как в начале апреля Международный консорциум журналистских расследований (из icij) обнародовал выдержки из 11,5 млн документов из архива компании с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчетам было дано название «Панамские документы». Из них следует, что Mossack Фонсека помогала клиентам деньги отмывать, избегать санкций и уходить от налогов.

В центре российского сегмента расследования оказался виолончелист Сергей Ролдугин — близкий друг президента Владимира Путина. На Ролдугина были зарегистрированы офшоры, аккумулировавшие около 2 млрд долларов благодаря сомнительным сделкам с участием крупнейших российских компаний.

Скандал вызвал широкий резонанс. Власти ряда стран выразили готовность расследовать случаи отмывания денег. В то же время некоторые обрушились на саму Панаму. Так, Франция призвала внести эту латиноамериканскую страну в черный список офшорных зон. Власти Панамы назвали обвинения против страны дискриминационными и нечестными Парижу и пообещали принять ответные меры. Президент Панамы Хуан Карлос Варела на фоне скандала объявил о создании комиссии из панамских и иностранных экспертов, которая оценит финансовую политику страны.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru