Совладельца тысячи рекламных щитов признали банкротом»

Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург»

ЦБ объяснил рекордную прибыль банков в 1 трлн руб.»

«Тинькофф» отменил крупнейшую сделку на рынке офисной недвижимости Москвы»

Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании»

Arrow
Arrow
Slider

Российские растратчики спустили в Великобритании 30 млн долларов, как сообщили британским парламентариям

«Миллионы долларов, украденных в Москве в ходе одной из самых громких афер в российской истории, были спущены в Великобритании — на яхты, дизайнерские платья и обучение в частной школе, как узнал во вторник британский парламент, — передают Люк Гардинг и Марк Таунсенд в The Guardian. — Эти утверждения прозвучали в ходе сессии специализированного комитета по внутренним делам — и как раз в то время, когда правительство Великобритании разбирается с последствиями скандала вокруг «Панамских документов» и свидетельствами о том, что мошенники со всего мира покупают недвижимость в Лондоне через анонимные офшорные структуры».

«В центре российской аферы — группа коррумпированных чиновников из российского правительства. В 2007 году они и связанные с ними преступники присвоили выплаченные инвестиционной компанией Hermitage Capital Management налоги на сумму 230 млн долларов. Раскрывший эту аферу российский адвокат Сергей Магнитский был арестован. В 2009 году он умер в тюрьме. США и ЕС ввели санкции против многих из замешанных в этом деле чиновников», — говорится в статье.

«Правоохранительные органы по всему ЕС потратили шесть лет на расследование судьбы этих денег. Они выследили сеть офшорных компаний, связанную с осужденным российским гангстером Дмитрием Клюевым. Деньги отмывались через разветвленную сеть корпоративных счетов в Литве, — передают журналисты. — Те, кто пытался узнать судьбу пропавших 230 млн долларов, получили подспорье в 2010 году, когда российский разоблачитель Александр Перепиличный передал Hermitage несколько документов. Перепиличный управлял финансами высокопоставленной сотрудницы московских налоговых органов Ольги Степановой. Предположительно она замешана в данной афере вместе с мужем Владленом».

На основании предоставленной Перепиличным информации швейцарская прокуратура заморозила счета супругов. В 2012 году Перепиличный умер во время пробежки у своего дома в Суррее. В его желудке обнаружили следы яда растения Gelsemium elegans, «используемого российскими и китайскими убийцами».

«Браудер сказал, что с 2010 года предоставил британским властям множество материалов по делу Магнитского. Но, по его словам, и Скотланд-Ярд, и Управление по борьбе с крупным мошенничеством, и Агентство по борьбе с особо опасной организованной преступностью отказались провести расследование. Министерство по налогам и сборам тоже отказалось принять меры», — сообщает издание.

«В марте Браудер написал в Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Он предоставил отчет о том, на что были потрачены 30 млн долларов, попавшие в Великобританию, с указанием реквизитов банковских счетов и сведений о юридических фирмах с британскими директорами», — говорится в статье.

«Во вторник NCA заявило, что «активно изучает» материалы. По его словам, оно отнеслось к обвинениям в отмывании денег «со всей возможной серьезностью». Однако в декабре прошлого года оно заявило: «На данном этапе уголовное расследование внутри Великобритании по делу об отмывании денег не кажется самым эффективным способом продвинуться вперед», — передают авторы.

На вопрос, почему Великобритания бездействует, Браудер ответил: «Слишком многим это выгодно. У них люди в высоких кругах. Это стало ядовитой политической проблемой», сообщает The Guardian.

Источник: Иностранная пресса
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru