СМИ назвали имя разбившегося на вертолете в Средиземном море россиянина»

Памфилова ответила требующим зарегистрировать всех выдвиженцев в Москве»

Экс-замглавы МИДа раскрыл подробности обсуждения продажи Карелии финнам»

СМИ узнали подробности трагедии на «Лошарике» в Баренцевом море»

США вводят санкции в отношении китайской компании за покупку нефти у Ирана»

Arrow
Arrow
Slider

Россиянин арестован за «отмывание денег» в лондонском Сити

«Российский брокер, работающий в крупной международной компании по предоставлению финансовых услуг, арестован в рамках расследования предположительного отмывания денег криминальной группировкой: у Межконтинентальной биржевой корпорации, которой принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа, возникли подозрения по поводу торговых операций, производившихся через его банковский счет», — сообщает Гарри Уилсон в The Times.

43-летний подозреваемый, имя которого не разглашается, задержан в прошлом месяце полицией Лондонского Сити. Арестованы 22 млн долларов на пяти торговых счетах. Расследование вышло на нефтяную российскую компанию, швейцарскую инвестиционную компанию и фирму, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, видимо, являющуюся прикрытием группировки.

«Наше расследование указывает на предположительно российскую ОПГ, использующую лондонский фьючерсный рынок для отмывания миллионов долларов преступных доходов», — сказал инспектор уголовной полиции Сити Крег Маллиш.

Источник: Иностранная пресса
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru