На Украине возбудили дело после обвинения Порошенко в отмывании $300 млн»

У сотрудников Росреестра Дагестана нашли недвижимость на ₽20 млрд»

Осужденного в прошлом году на 5 лет экс-генерала СК отпустили из тюрьмы»

Глава правительства Украины подал заявление об отставке»

«Бесславный конец для премьер-министра»: иностранные СМИ об отставке Мэй»

Arrow
Arrow
Slider

СМИ сообщили о решении Deutsche Bank ускорить разрыв с кипрским RCB Bank»

Ролдугин фигурировал в материалах Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые 3 апреля опубликовали расследование о международной сети офшоров. Оно было основано на документах панамской юридической компании Mossack Fonseca.

Как писала «Новая газета», согласно документам,​ Ролдугин был собственником Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы. По информации издания, у каждого из этих офшоров была своя роль. Одни без обеспечения «получали сотни миллионов долларов» от кипрского RCB Bank, значительная доля в котором принадлежит государственному банку ВТБ, и затем распределяли эти средства другим компаниям на различные нужды. Другие офшоры использовались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях. Третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги, утверждало издание. 
Источник: РБК
Делись новостью с социумом!

«Следует отметить, что наше сотрудничество с Deutsche Bank продолжится в течение переходного периода. Наше сотрудничество все эти годы было успешным и может быть охарактеризовано только высоким уровнем профессионализма. Мы уважаем решение Deutsche Bank и благодарим их за сотрудничество», — пояснил представитель RCB Bank.

При этом сам RCB Bank отверг связь между скандалом, связанным с публикацией «панамских документов», и решением Deutsche Bank прекратить контакты. «RCB Bank Ltd категорически отрицает какую-либо связь между делом, связанным с «панамскими документами», и решением Deutsche Bank отказаться от клиринговых операций в некоторых регионах. Мы были проинформированы о решении Deutsche Bank задолго до появления «панамских документов». Более конкретно, мы были проинформированы об этом решении, которое, как мы понимаем, является составной частью изменений в стратегии Deutsche Bank от 21 марта 2016 года», — цитирует РИА Новости заявление представителя банка.

Bloomberg также уточняет, что уведомление от Deutche Bank было получено в RCB Bank 21 марта, при этом во время переходного периода корреспондентские отношения между организациями будут сохраняться. Публикация данных панамской юридической компании Mossack Fonseca, пишет агентство, заставила немецкий банк ускорить этот процесс.

Штаб-квартира Deutsche Bank AG

Ранее банк отверг опубликованные в СМИ данные расследования об офшорах. «Независимо от каких-либо утверждений о лицах или компаниях, упомянутых в расследовании, RCB Bank Ltd никогда не предоставлял и не предоставляет необеспеченные кредиты. Более того, при предоставлении кредитов, банк выполняет все необходимые процедуры и, в частности, имеет полное представление о целях планируемых транзакций», — говорилось в заявлении банка, присланном РБК.

Фото: AP

Публикация «панамских документов» об офшорах ускорит процесс прекращения отношений между Deutsche Bank и кипрским RCB Bank, пишет Bloomberg. В RCB Bank, совладельцем которого является группа ВТБ, связь между двумя событиями отвергли

​Германский Deutsche Bank AG намерен ускорить разрыв с кипрским банком RCB Bank, совладельцем которого является группа ВТБ, после публикации «панамских документов», в которых фигурировала эта кредитная организация, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

RCB Bank особо уточнял, что упомянутый в расследовании виолончелист Сергей Ролдугин, в дружбе с которым признался президент Владимир Путин, никогда не являлся клиентом банка, ни как физическое лицо, ни как бенефициар какой-либо компании.

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru