На Украине возбудили дело после обвинения Порошенко в отмывании $300 млн»

У сотрудников Росреестра Дагестана нашли недвижимость на ₽20 млрд»

Осужденного в прошлом году на 5 лет экс-генерала СК отпустили из тюрьмы»

Глава правительства Украины подал заявление об отставке»

«Бесславный конец для премьер-министра»: иностранные СМИ об отставке Мэй»

Arrow
Arrow
Slider

Связи с российской мафией в «Панамских документах»

«Швейцарская юридическая фирма, упомянутая в «Панамских документах», имеет связи с предполагаемой российской мафией», — утверждает The Daily Beast, опираясь на собственные разыскания.

«На прошлой неделе при огласке просочившихся в прессу документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca было сообщено, что цюрихская фирма Dietrich, Baumgartner&Partner сыграла существенную роль в переводе примерно 2 млрд долларов, которые поступили от тесного круга друзей и партнеров Владимира Путина (по широко распространенному мнению, как минимум часть этих денег принадлежит российскому президенту)», — пишет журналист Майкл Вейсс.

Фирма Dietrich, Baumgartner известна в Швейцарии тем, что у нее имеется клиентская база из влиятельных россиян. Фирма даже обозначает кодовыми именами тех, чья дурная слава требует соответствующей непрозрачности, сообщает автор. Партнер-учредитель фирмы Андреас Баумгартнер кичится своими связями на востоке. The Guardian написала, что он говорил своим коллегам: «У меня есть отношения с людьми из КГБ. До самого верха — до Владимира Путина».

«Имеются также два известных нам случая связей между фирмой Баумгартнера и так называемой «группой Клюева», — пишет Вейсс.

«В 2007-2008 годах российский юрист Сергей Магнитский раскрыл аферу с налогами на 230 млн долларов, предположительно совершенную ранее судимым Дмитрием Клюевым и его союзниками, среди которых были чиновники налоговой службы и следователи МВД. Затем Магнитский был ложно обвинен теми же людьми, которых разоблачил; в 2009 году он был избит до смерти в московской тюремной больнице», — утверждает издание.

«Документы, с которыми ознакомилась редакция The Daily Beast, демонстрируют, что 13 апреля 2011 года зарегистрированная на Кипре компания Altem Invest Ltd., контролируемая Дмитрием Клюевым, перевела 4499 долларов на счет в швейцарском банке, принадлежавший Dietrich, Baumgartner&Partner. Эта юридическая фирма также представляла интересы Владлена Степанова в деле об отмывании денег, которое швейцарская генпрокуратура возбудила в 2011 году в связи с делом Магнитского. Степанов, которого называют членом «группы Клюева», — бывший муж Ольги Степановой, экс-главы налоговой инспекции номер 28 города Москвы, где рассматривалась часть мошеннического запроса о возврате налогов на 230 млн долларов», — говорится в статье.

«В скандале с «Панамскими документами» Dietrich, Baumgartner фигурировала как основная юридическая фирма, которая использовалась группами, контролирующими банк «Россия», — центральное российское финансовое учреждение, которое перевело огромные суммы денег офшорным компаниям, которыми владел виолончелист Дмитрий Ролдугин, лучший друг Путина», — пишет Вейсс.

Путин объявил, что «Панамские документы» — часть кампании по дезинформации, которую развязали США. Он также уверяет, что Ролдугин потратил почти все заработанные деньги на приобретение музыкальных инструментов за границей и их доставку в Россию, напоминает издание.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru