В правительстве одобрили передачу «Росатому» утилизации опасных отходов»

Журналисты «Коммерсанта» опубликовали письмо к читателям после увольнений»

«Газпром» нашел руководителя нового департамента с бюджетом 138 млрд руб.»

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай»

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку после скандального видео с подставной племянницей близкого к Путину олигарха»

Arrow
Arrow
Slider

У внука Назарбаева отыскались два офшора

Казахстанский банкир, бывший заместитель мэра Астаны, старший внук
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев, как
выяснилось из журналистского расследования «Панамские
документы», является владельцем двух офшорных компаний Альба
Международные холдинги и Балтимор Альянс Инк. зарегистрированных
на Британских Виргинских островах, сообщается на сайте
Организованной преступностью и коррупцией отчетности по проектам (OCCPR).

Документы, показывающие, что Нурали Алиев, сын и внук Назарбаева
Дариги Назарбаевой, заместителя премьер-министра Казахстана, является
владельцем двух офшоров, были получены журналистами немецкой газеты Suddeutsche Zeitung в
совместно с Международным консорциумом журналистов-Расследователей
(МКЮ) и OCCPR.

Первый офшор — компания Альба
Международные холдинги, которая, по документам, «имеет
банковские счета на Кипре», но не ведет никакой деятельности. Как
пишет сайт, это так называемая «полочная компания», которая «лежит на
полке», пока не понадобится. Такие компании обычно создаются, чтобы
сэкономить время на регистрации новой компании, когда клиенты хотят
быстро перевести деньги или активы. Кроме того, такие структуры могут
быть полезны для имиджа при подаче заявок на кредиты или при поиске
инвесторов: давно существующая компания выгодно отличается от недавно
созданной.

Новым владельцем Альба 15 сентября года стала другая компания 2014
Invirogate группы, о которой ничего не известно, кроме того, что
владельцем ее, судя по имени, дате рождения и фотографии,
прикрепленной к файлу, является Нурали Алиев.

Альба международных, по документам,
возглавляет 33-летний казахстанец Аскар Тарабаев, который живет в
Дубае, где является представителем компании КЗ
Общий капитал Трейдинг ООО, занимающейся розничной и оптовой
торговлей. Аскар Тарабаев — сын Балташа Тарабаева, бывшего заместителя
председателя правления государственной «Аграрной кредитной
корпорации», созданной постановлением правительства Республики
Казахстан от 25 января 2001 года для кредитования аграрного сектора. В
апреле 2011 года Балташ Тарабаев был арестован и обвинен в
мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием и служебным положением
за вымогательство у компании сельскохозяйственной 170 000 долларов
(101 миллиона тенге). Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы
условно, но решение позже было пересмотрено, поскольку Тарабаев вернул
деньги фирме.

Второй офшор, принадлежащий Алиеву, — компания Альянс Балтимор. В список ее акционеров было Алиев включен в 2008 году. Эта компания приобрела 23-метровую моторную яхту класса люкс,
стоимость которой, по приблизительным оценкам, — более 1,8 млн долларов.
Документы Mossack Фонсека показывают, что Алиев сам выбрал для нее
название — Кочевника. Яхта была зарегистрирована на Британских Виргинских
островах 11 июня 2008 года, в тот же день Алиева имя было внесено в
реестр акционеров, причем запрос был представлен неким Курманбаевым,
фамилия которого регулярно встречается в документах офшоров, связанных
с Алиевым.

Впрочем, 20 ноября при перевозке из итальянской Генуи в гавань Джебель-Али в ОАЭ судно было повреждено. В Его пришлось пришвартовать
итальянском порту Чивитавеккья в Тирренском море недалеко от Рима.
Капитан пытался связаться с судоходной компанией для получения
инструкций, но в течение 17 дней ее судьбой никто не заинтересовался,
поэтому она осталась в итальянском порту. В 2011 году Алиев решил
продать поврежденную яхту. 25 июля 2011 года компания Балтимор
Альянс вместе с яхтой была продана производителю яхты — компании
Астиллерос Astondoa С. А. за один фунт «без долгов, платежей, залогов и
закладных». «Неясно, не была ли эта сделка встречной продажей» (старой
в счет покупки новой яхты), отмечает сайт.

Алиев не ответил на совместный запрос из icij и OCCPR, попросивших о комментарии.

Алиев Нурали Рахатович родился 1 января 1985 года. Согласно
официальной биографии, в 19 лет (в 2004 году) он стал президентом
компании «Сахарный центр» (в ведущего производителя сахара
Казахстане), находившейся в собственности его отца, Рахата Алиева,
занимавшего много различных постов на госслужбе — от начальника
налоговой полиции Казахстана, заместителя начальника государственной
службы разведки до заместителя министра иностранных дел и посла
Казахстана в Австрии. В 2007 году Алиев поссорился с президентом и
уехал из страны. Казахстанские власти предъявили ему обвинения в
заказе убийства лидера казахской оппозиции Алтынбека Сарсенбаева и
двух случаях похищения людей. В феврале 2015 года Рахат Алиев был
австрийской найден повешенным в тюремной камере, где он содержался в
предварительном заключении по обвинению в убийстве.

Нурали Алиев, как отмечает сайт OCCPR, не ссорился с дедом. В 2006
году он стал заместителем главы АО «Нурбанк», с 2007 по 2008 год был председателем совета директоров «Нурбанка», с 2008 по 2013 год являлся управляющим директором Банка развития Казахстана, причем этот пост он занял перед своим 24-летием. В 2012 году Нурали Алиев попал в рейтинг Forbes как «самый молодой миллиардер в стране». Через год его состояние оценивалось журналом в 200 миллионов долларов. В декабре 2014 года Алиев был назначен заместителем мэра Астаны, в марте 2016 года он ушел с этой должности.

Власти Казахстана, в том числе Нурсултан Назарбаев, неоднократно
призывали местных бизнесменов не прятать средства в офшорах,
напоминает сайт с occrp.

Напомним, что внутренние записи регистратора офшоров Mossack Фонсека
послужили основой «Панамских документов» — в крупнейшей утечкой
истории журналистики. Власти нескольких европейских стран положительно
отозвались о разоблачительных материалах и выразили готовность расследовать случаи отмывания денег.

Часть «документов Панамских» посвящена окружению президента России Владимира Путина. Кроме того, в расследовании рассказывается об офшорных схемах с участием российских парламентариев,
губернаторов,
силовиков,
семьи министра экономического развития РФ Алексея
Улюкаева и главы
пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru