На Украине возбудили дело после обвинения Порошенко в отмывании $300 млн»

У сотрудников Росреестра Дагестана нашли недвижимость на ₽20 млрд»

Осужденного в прошлом году на 5 лет экс-генерала СК отпустили из тюрьмы»

Глава правительства Украины подал заявление об отставке»

«Бесславный конец для премьер-министра»: иностранные СМИ об отставке Мэй»

Arrow
Arrow
Slider

В офисе юридической компании Mossack Фонсека в Лиме прошли обыски

Власти Перу провели обыски в офисе засветившейся в резонансном офшорном скандале панамской компании Mossack Фонсека, расположенном в районе Сан-Исидро в Лиме. Об этом сообщает перуанская газета «Эль Комерсио».

Группа, состоящая из 20 сотрудников Национального управления налоговой администрации, конфисковала документы, касающиеся деятельности фирмы. В проводимом расследовании также участвуют перуанская прокуратура и полиция.

«Была создана специальная команда, которая займется темой панамских офшоров. Мы хотим собрать информацию, чтобы понять, имело ли место нарушение налогового законодательства», — сообщил представитель управления Диас Перси, которого цитирует ТАСС.

Международный консорциум журналистских расследований (из icij) обнародовал 3 апреля выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Расследование, получившее название «Панамские документы», было проведено МКЮ, Центром по расследованию коррупции и преступности (occrp в ) и журналистами более 100 изданий, основано на утечке информации из Mossack Фонсека, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах.

Полностью архив компании не был опубликован. По словам руководителя из icij Джерарда Райла, компания не раскрыла всю базу данных и не собирается этого делать.

По данным перуанских СМИ, в «Панамских документах» упоминаются оба кандидата в президенты этой южноамериканской страны, вышедшие накануне во второй тур выборов: председатель правоцентристской партии «Народная сила» Кейко Фухимори и бывший премьер-министр Педро Пабло Кучински, представляющий движение «Перуанцы за перемены».

Ранее прошли обыски проведены в представительстве Mossack Фонсека в Сальвадоре.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru