Власти Германии заявили об усилении в стране подрывной деятельности со стороны России и Китая»

Полиция Южной Кореи начала поиски пропавшего мэра Сеула. Он ушел из дома, оставив родным записку, похожую на завещание»

«Они убьют меня»: суд обнародовал записи видеорегистратора с последними минутами жизни Джорджа Флойда»

Подполковник Виндман, ставший одним из главных свидетелей по делу об импичменте Трампа, подал в отставку»

Совбез ООН отклонил российский проект резолюции о трансграничной гуманитарной помощи Сирии»

Arrow
Arrow
Slider

В Панаме прошли обыски в штаб-квартире Mossack Фонсека

Правоохранительные органы Панамы пришли с обысками в штаб-квартиру компании юридической Mossack Фонсека, которая оказалась в центре громкого офшорного скандала. Ранее обыски прошли в перуанском и сальвадорском представительствах юрфирмы.

В следственных действиях в Панаме принимают участие сотрудники недавно созданного особого подразделения прокуратуры по противодействию организованной преступности, а также специалисты по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Поддержку им оказывают полицейские.

ТАСС со ссылкой на данные Генпрокуратуры сообщало, что сотрудники компании «не сотрудничают» с прокурором Хавьером Карабальо, отвечающим за проведение обысков. Позднее агентство Reuters сообщило, что прокуратура отчиталась об обысках, которые прошли «без помех».

Международный консорциум журналистских расследований (из icij) обнародовал в начале апреля выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты, которым было дано название «Панамские документы», основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Фонсека, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах. В центре российского сегмента расследования оказался виолончелист Сергей Ролдугин — близкий друг президента Владимира Путина. На Ролдугина были зарегистрированы офшоры, аккумулировавшие около 2 млрд долларов благодаря сомнительным сделкам с участием крупнейших российских компаний.

Президент Панамы Хуан Карлос Варела на фоне скандала на минувшей неделе объявил о создании комиссии из панамских и иностранных экспертов, которая оценит финансовую политику страны.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru