На Украине возбудили дело после обвинения Порошенко в отмывании $300 млн»

У сотрудников Росреестра Дагестана нашли недвижимость на ₽20 млрд»

Осужденного в прошлом году на 5 лет экс-генерала СК отпустили из тюрьмы»

Глава правительства Украины подал заявление об отставке»

«Бесславный конец для премьер-министра»: иностранные СМИ об отставке Мэй»

Arrow
Arrow
Slider

В «Панамских документах» обнаружились данные об офшоре Жан-Мари Ле Пена и его жены

В журналистском расследовании «Панамские документы» обнаружились
данные об офшоре бывшего лидера партии французских националистов
«Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена и его жены, сообщает французская
газета «Ле Монд», участвовавшая вместе со 109 другими изданиями из 76 стран в исследовании документов панамского регистратора офшоров Mossak Фонсека.

Расследование отмывания денег Жан-Мари Ле Пеном и его женой Жани Ле
Пен началось в июне 2015 года. Бывший лидер «Национального фронта»
подозревался в том, что он, используя своего бывшего дворецкого
Жерана Жеральда, в 2000 году создал на Карибах офшорную компанию
Balerton Маркетинговый общества, чтобы скрыть часть своего состояния.
Следователи Управления разведки и противодействия подпольным
финансовым схемам Министерства финансов Франции установили, что
бенефициарами были Жан-Мари и его жена Жани.

Записи Mossack Фонсека устанавливают связь между супругами Ле Пен и
активами, принадлежащими Balerton Маркетинг Лтд. позволяют и,
например, уточнить, что фирма была зарегистрирована 15 ноября 2000
года на острове Тортола (крупнейший остров Британских Виргинских
островов) под регистрационным номером 416881. Выяснилось также имя
официального представителя — это швейцарский юрист Марк Боннан,
известный адвокат по уголовным делам, представлявший, например, интересы задержанного властями Швейцарии предпринимателя Аркадия Гайдамака, который был арестован по делу о незаконных поставках оружия в Анголу в 1993 — 1998 годах.

Первоначально офшор был зарегистрирован на Жоржа Пашо, брата Жани Ле
Пен, но после его смерти в 2008 году владельцем средств, переведенных
на банковский счет Balerton, стал бывший управляющий Жан-Мари Ле Пена
Жеральд Жеран. Последний в ответ на очередную просьбу прокомментировать
дело заявил, что судебные и журналистские расследования, которые были проведены в прошлом году, испортили ему жизнь. Он признал, что
является бенефициаром Balerton Маркетинг Лтд. но заявил: «деньги Эти
не имеют ничего общего с Жан-Мари Ле Пеном, и я никогда не был подставным лицом Жан-Мари Ле Пена». Ранее он говорил, что о деятельности фирмы до 2008 года ему ничего не известно и что акции компании перешли к нему от Жоржа Пашо безвозмездно.

Для пополнения счетов офшора использовался расчетный счет в одном из
банков на острове Гернси (остров в Ла-Манш проливе, в составе
Нормандских островов). Занималась Сопровождением деятельности
Figest фирма швейцарская Совет СА, специализирующаяся на работе с
офшорами, а с 2013 году — юридическая компания Икаса Гонсалес Руис &
Алеман, специализирующаяся на офшорах тоже. В На момент передачи дел
офшоре было 2,2 миллиона евро в наличной валюте, золоте и
монетах инвестиционных.

Как сообщала ранее газета «Монд», в «Панамских документах» также фигурируют
люди из окружения Марин Ле Пен, дочери основателя «Национального
фронта», — предприниматель Фредерик Шатийон и эксперт по финансовым
вопросам Николя Кроше, которые с 2015 года находятся под следствием по
подозрению в махинациях с избирательными фондами «Национального
фронта» на выборах 2012 года.

По данным издания, Шатийон и Кроше организовали запутанную офшорную систему вывода средств из Франции через Гонконг, Сингапур, Британские Виргинские острова и Панаму при помощи подставных компаний и подложных счетов.

В штаб-квартире «Национального фронта» подчеркнули, что «Марин Ле Пен
не имеет к этому ровным счетом никакого отношения» и что ни
«Нацфронт», ни его руководство не фигурируют в списках.

3 апреля были обнародованы данные расследования, проведенного
журналистами из нескольких изданий на основании утечки из панамской
юридической фирмы Mossack Фонсека. Участники расследования выявили
сеть офшоров, к которой оказались причастны мировые лидеры.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru