Совладельца тысячи рекламных щитов признали банкротом»

Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург»

ЦБ объяснил рекордную прибыль банков в 1 трлн руб.»

«Тинькофф» отменил крупнейшую сделку на рынке офисной недвижимости Москвы»

Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании»

Arrow
Arrow
Slider

В США усилят меры контроля финансового после «панамского скандала»

Администрация президента США и Министерство финансов инициировали ряд мер, направленных на усиление борьбы с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает британская газета «Гардиан». Одним из поводов для ужесточения мер финансового контроля стал так называемый «панамский скандал», в ходе которого был обнародован значительный массив информации о владельцах офшорных компаний.

По решению Минфина США американские банки должны будут теперь располагать информацией «об истинных владельцах компаний, пользующихся их услугами» и при необходимости эти сведения могут быть использованы в расследовании финансовых и иных преступлений, сообщает ТАСС.

Кроме того, если ранее некоторые компании с иностранным участием могли не отчитываться перед налоговой службой США, то теперь они не смогут воспользоваться этой лазейкой.

Другие предложения администрации Обамы и Минфина были направлены на рассмотрение конгресса. В частности, Белый дом предлагает законодателям обязать учредителей новых компаний предоставлять властям информацию об их конечных бенефициарах.

Помимо этого, президент призвал конгресс одобрить ряд двусторонних и международных соглашений, подписанных с другими государствами в целях регулирования вопросов налогообложения и борьбы с финансовыми преступлениями.

Что же касается предложений Минфина США, то в них идет речь о расширении перечня деяний, попадающих под понятие «коррупция». Также представители ведомства предложили облегчить процедуру получения под присягой показаний от подозреваемых в коррупционных преступлениях и упростить доступ к документам зарубежных банков через их американские филиалы. Наконец, Минфин предлагает создать механизм использования секретной информации в случаях, когда расследование касается представителей иностранных правительств высокого ранга, и увеличить до 90 дней период, в течение которого в США могут быть заблокированы активы иностранной компании в связи с расследованием дела о коррупции.

Напомним, что в апреле Министерство юстиции США начало расследование масштабных международных схем уклонения от налогов, о которых стало известно благодаря «Панамским документам». О возбуждении уголовного дела по ряду фактов сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара.

Источник: newsru
Поделись в соцсетях!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru