Матери написали письмо Путину из-за уголовных дел о лекарствах для детей»

«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве»

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам»

Росгидромет объяснил скачок радиации в Северодвинске прохождением облака»

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных»

Arrow
Arrow
Slider

WSJ узнала о расследовании в США против ВТБ из-за долга Мозамбика»

Минюст США и ФБР открыли расследование против ВТБ, Credit Suisse и BNP Paribas для выяснения обстоятельств продажи долговых обязательств Мозамбика, сообщает Wall Street Journal

Новости сегодня

Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

Министерство юстиции США и Федерально бюро расследований (ФБР) начали расследование против трех банков — швейцарского Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP Paribas — для выяснения их роли в продаже $2 млрд долговых обязательств Мозамбика. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

ФБР выясняет, не поспособствовали ли банки коррупции, позволив местным чиновникам заполучить деньги, привлеченные при продаже долга, сообщили источники газеты.

Как отмечает газета, финансовые регуляторы в США, Великобритании и Швейцарии начали проверки на предмет потенциальных нарушений законодательства о ценных бумагах в прошлом году.

Credit Suisse после этих сообщений реструктуризовали инвестиционное подразделение, занимавшееся сделками в Мозамбике.

Представители всех трех банков отказались комментировать эту информацию. Представитель правительства Мозамбика не ответил на запрос WSJ.

По данным источников газеты, ФБР начало изучать ситуацию в Мозамбике в июне 2016 года. Подразделение бюро по мошенничеству с ценными бумагами в Нью-Йорке выясняло, причастны ли банки к неправомерным выплатам высокопоставленным чиновникам Мозамбика. Знакомые с ситуацией источники сообщили газете, что представители Минюста США встречались с инвесторами, которым были проданы мозамбикские бонды. Их просили предоставить все документы и переписку с банками, связанные со сделками.

Кроме того, по словам источников газеты, представители Минюста США встречались с банкирами Credit Suisse и ВТБ в Лондоне, для обсуждения транзакций и сделок с инвесторами в Мозамбике.

С 2013 по 2014 года швейцарский банк, ВТБ и BNP привлекли облигации и займы на $2 млрд для компаний, принадлежащих Минобороны Мозамбика, которые заключили контракты на покупку военного оборудования через подрядчика Минобороны Privinvest Group​ местного бизнесмена Искандара Сафы. Около $1,2 млрд долга не были публично раскрыты, а «доходы от сделок пошли от банков напрямую к Privinvest, минуя государственные компании, которые заняли деньги», сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В июне 2016 года WSJ написала, что в Британии заподозрили ВТБ и Credit Suisse в нарушении правил раскрытия информации, не предоставив инвесторам данные о кредитах на сумму более $1 млрд, выданных компаниям Мозамбика при участии этих банков. В июне же глава Минфина Мозамибка заявил, что фонд Mozambique Asset Management не смог 23 мая провести платеж по кредиту на $535 млн, полученному от российского банка ВТБ на строительство судоверфей.

По информации Reuters, ВТБ получил «многократно завышенную» плату за предоставление Мозамбику кредита на $535 млн: 7% от займа — $35 млн.

«Сделка «ВТБ Капитала» по предоставлению финансирования Mozambique Asset Management является частной двусторонней транзакцией, а не синдицированным кредитом, поэтому сравнение с другими синдицированными кредитами неверно», — сообщали РБК в пресс-службе ВТБ.

Автор:
Павел Казарновский.
Источник: РБК
Делись новостью с социумом!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru